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Autoridades alemanas allanan sedes del Deutsche Bank por presunto blanqueo de capitales

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Autoridades alemanas allanan sedes del Deutsche Bank por presunto blanqueo de capitales

Deutsche Bank confirmó los registros en un comunicado, declarando que colabora plenamente con las autoridades. Crédito de la foto: alexgo.photography/Shutterstock Las autoridades alemanas han realizado registros en las oficinas de Deutsche Bank en Fráncfort y Berlín como parte de una investigación en curso sobre presuntas actividades de lavado de capitales. La operación estuvo dirigida por … Leer más

Reseña de Todos Aman Nuestros Dólares de Oliver Bullough: Un Impactante Exposé del Blanqueo de Capitales Análisis Económico: La Espeluznante Exposición del Lavado de Dinero.

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Reseña de Todos Aman Nuestros Dólares de Oliver Bullough: Un Impactante Exposé del Blanqueo de Capitales Análisis Económico: La Espeluznante Exposición del Lavado de Dinero.

Pregunta: ¿Por qué, si casi la mitad de nosotros usamos efectivo solo unas pocas veces al año, se imprimen billetes de alta denominación en cantidades cada vez mayores? En abril del 2024, el valor de todos los billetes de dólar en circulación alcanzó un récord histórico de 2.345 billones de dólares, y probablemente sea aún … Leer más

Las Cenizas: Inglaterra gana su primer Test en Australia desde 2011 y evita la amenaza de un blanqueo tras una victoria de dos días en el MCG

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Las Cenizas: Inglaterra gana su primer Test en Australia desde 2011 y evita la amenaza de un blanqueo tras una victoria de dos días en el MCG

Inglaterra evitó el peligro de una derrota total en las Ashes al ganar en Melbourne. Ellos no ganaban un Test en Australia desde hace 15 años. Ganaron en solo dos días y ahora la serie está 3-1. Queda un partido más. El campo de juego en el MCG ayudó mucho a los lanzadores. Fue el … Leer más

Estafador del ‘Blanqueo Mágico’ intenta timar a un hombre de la Costa Blanca con un ‘químico milagroso’ para billetes de 400.000 €

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Estafador del ‘Blanqueo Mágico’ intenta timar a un hombre de la Costa Blanca con un ‘químico milagroso’ para billetes de 400.000 €

La policía de Alicante ha detenido a un nigeriano de 58 años por intentar estafar 400.000 euros a una víctima. Afirmaba poseer un «producto químico mágico» capaz de incrementar el valor de los billetes. El timo comenzó cuando el detenido contactó con el propietario de varios locales comerciales en Alicante, manifestando su interés en comprar … Leer más

Blanqueo de capitales ruso

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Blanqueo de capitales ruso

Efectivo incautado en la Operación Desestabilizar. Crédito: Instagram @national_crime_agency Organismos policiales británicos, irlandeses e internacionales han asestado un duro golpe a una de las redes de lavado de capitales más sofisticadas del mundo, revelando cómo los delincuentes adquirieron un banco extranjero para ayudar a financiar el esfuerzo bélico de Rusia. La National Crime Agency (NCA) … Leer más

Banda de la mafia rusa en la Costa Blanca se enfrenta a multas de 22 millones y penas de seis años de cárcel por blanqueo de capitales

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Banda de la mafia rusa en la Costa Blanca se enfrenta a multas de 22 millones y penas de seis años de cárcel por blanqueo de capitales

Un juzgado de Benidorm da luz verde al juicio contra una red de la mafia rusa Un tribunal de Benidorm ha dado el visto bueno para el juicio contra una banda de la mafia rusa acusada de blanqueo de capitales en la Costa Blanca, cinco años después de su detención. La fiscalía ha solicitado penas … Leer más

Nueve condenados a prisión tras las últimas redadas policiales contra una red de narcotráfico y blanqueo en Mallorca

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Nueve condenados a prisión tras las últimas redadas policiales contra una red de narcotráfico y blanqueo en Mallorca

El viernes, un juez de Palma decretó el ingreso en prisión de nueve de las trece personas detenidas el miércoles tras una serie de registros en Mallorca vinculados a la macrored de narcotráfico y blanqueo de capitales capitaneada por el abogado Gonzalo Márquez y el líder de los motoristas United Tribuns, Stefan Milojevic. Entre los … Leer más

Nuevas detenciones tras redadas contra una red de narcotráfico y blanqueo en Mallorca

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Nuevas detenciones tras redadas contra una red de narcotráfico y blanqueo en Mallorca

En la madrugada del miércoles, la Guardia Civil y la Policia Nacional desplegaron otra operación vinculada a los recientes y sonados arrestos por narcotráfico y blanqueo de capitales. Se realizaron registros en diversas zonas de Palma —Corea, Es Rafal, La Soledat y Virgen de Lluc—, así como en Llucmajor y Manacor. Hasta el momento, se … Leer más

Operativo policial de gran envergadura en Mallorca contra el blanqueo de capitales del narcotráfico.

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Operativo policial de gran envergadura en Mallorca contra el blanqueo de capitales del narcotráfico.

El asentamiento chabolista de Son Banya, en Palma, frecuentemente denominado como el supermercado de la droga de Mallorca, ha vuelto a ser escenario de una importante operación policial. El viernes, decenas de agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional participaron en la operación, la cual se entiende vinculada a recientes detenciones por … Leer más

Agente de la Policía Nacional entre varios detenidos en una gran operación en Mallorca contra el blanqueo de capitales

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Agente de la Policía Nacional entre varios detenidos en una gran operación en Mallorca contra el blanqueo de capitales

El lunes, una gran operación en Mallorca contra el blanqueo de capitales resultó en la detención de un exjefe de la brigada de narcóticos de la Policía Nacional, un destacado abogado y el líder de la banda United Tribuns en España. Se registraron domicilios en Palma, Inca y Binissalem durante la operación conjunta de la … Leer más