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Fiscalía de EE.UU. abre nueva investigación penal contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James, por transacciones financieras

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Fiscalía de EE.UU. abre nueva investigación penal contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James, por transacciones financieras

Fiscales federales han iniciado una nueva investigación penal contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James. Esto ocurre después de que un gran jurado **rehusara** anteriormente procesarla dos veces por cargos criminales no relacionados, según dos fuentes familiarizadas con el caso que informaron a CBS News. La nueva investigación, que está en sus etapas … Leer más

Informe J.P. Morgan: Las Transacciones en Obesidad y Diabetes Alcanzan un Récord en 2025

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Informe J.P. Morgan: Las Transacciones en Obesidad y Diabetes Alcanzan un Récord en 2025

Los fármacos metabólicos siguen siendo uno de los campos más candentes en la investigación médica, por lo que no sorprende que los acuerdos sobre medicamentos para la obesidad y la diabetes destacaran especialmente en la actividad biofarmacéutica de 2025. En total, se firmaron 19 alianzas de I+D para fármacos de obesidad y diabetes el año … Leer más

Policía examina posible “sanción disciplinaria” contra el presidente de HYBE, Bang Si-hyuk, por presuntas transacciones irregulares en OPV

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Policía examina posible “sanción disciplinaria” contra el presidente de HYBE, Bang Si-hyuk, por presuntas transacciones irregulares en OPV

Noticia sobre la investigación a Bang Si-hyuk de HYBE El 22 de diciembre, medios coreanos como Yeonhap News informaron que la policía de Corea del Sur dijo que está cerca de terminar la larga investigación sobre Bang Si-hyuk. Las autoridades sospechan que el presidente de la compañía engañó a los accionistas y ganó dinero con … Leer más

Nuevas normativas exponen las transacciones bancarias significativas en España — la banca está obligada a declararlo todo.

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Nuevas normativas exponen las transacciones bancarias significativas en España — la banca está obligada a declararlo todo.

España se prepara para una nueva era de fiscalización tributaria, en la que los bancos están ahora obligados a remitir información detallada sobre las transacciones con tarjetas que superen los 25.000 euros anuales. Esta iniciativa, recogida en el Real Decreto 253/2025, pretende reforzar la transparencia en las operaciones financieras y combatir el fraude fiscal y … Leer más

Problemas Graves en las Transacciones Financieras de IHFL: la Dirección de Ejecución ante el Tribunal Supremo

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Problemas Graves en las Transacciones Financieras de IHFL: la Dirección de Ejecución ante el Tribunal Supremo

En Nueva Delhi, la Dirección de Ejecución (ED) señaló el miércoles graves irregularidades en las transacciones financieras de Indiabulls Housing Finance Ltd (IHFL), ahora conocida como Sammaan Capital Ltd. Al mismo tiempo, una ONG informó a la Corte Suprema que el Ministerio de Asuntos Corporativos (MCA) había perdonado una serie de irregularidades en el gobierno … Leer más

Manchester City y la Premier League resuelven disputa sobre normativa de transacciones con socios oficiales

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Manchester City y la Premier League resuelven disputa sobre normativa de transacciones con socios oficiales

El Manchester City y la Premier League llegaron a un acuerdo sobre su disputa de las reglas que controlan las Transacciones de Partes Asociadas (APT). Este caso legal es diferente al otro que tiene más de 100 cargos contra el City por supuestos errores en las reglas financieras de la Premier League. El club niega … Leer más

La App Store evitó más de $9 mil millones en transacciones fraudulentas

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La App Store evitó más de mil millones en transacciones fraudulentas

27 de mayo de 2025 ACTUALIZACIÓN La App Store evitó más de $9 mil millones en transacciones fraudulentas en los últimos cinco años Solo en 2024, Apple detuvo más de $2 mil millones en transacciones potencialmente fraudulentas y bloqueó casi 2 millones de aplicaciones sospechosas antes de que llegaran a los usuarios. Desde su lanzamiento … Leer más

Convertir los pagos sin efectivo en una opción en transacciones – ButterWord

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Convertir los pagos sin efectivo en una opción en transacciones – ButterWord

MANILA, Filipinas – El Departamento del Interior y Gobierno Local (DILG) instó a las unidades gubernamentales locales (LGU) a incorporar los pagos sin efectivo como una opción en las transacciones gubernamentales. La agencia destacó que los pagos digitales “mejoran la transparencia, eficiencia y conveniencia pública” en un comunicado emitido el sábado. “(El DILG) exhorta a … Leer más

¿Cuándo los bancos informan a la Hacienda de España sobre tus transacciones?

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¿Cuándo los bancos informan a la Hacienda de España sobre tus transacciones?

Hay ciertos movimientos de cuenta que requieren que los bancos españoles informen a la Agencia Tributaria española sobre ellos para combatir el fraude y la evasión fiscal. Aquí están los tipos de pagos y transferencias que serán señalados. Los bancos españoles están obligados por ley a informar a la Hacienda o la Agencia Tributaria (la … Leer más

Turista de Benidorm atónito ve mensajes de la aplicación bancaria sobre nueve transacciones realizadas minutos después de que le robaran su tarjeta de crédito.

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Turista de Benidorm atónito ve mensajes de la aplicación bancaria sobre nueve transacciones realizadas minutos después de que le robaran su tarjeta de crédito.

Un turista extranjero en Benidorm tuvo su billetera robada y recibió nueve notificaciones de transacciones utilizando su tarjeta de crédito perdida en cuestión de minutos. No obstante, la Policia Nacional arrestó a los dos hombres detrás del robo y a un gerente de tienda que utilizó la tarjeta, tan solo 20 minutos después del robo. … Leer más