A petición de la Fiscalía Europea (EPPO) en Madrid, ocho presuntos integrantes de una red criminal, incluidos tres líderes, fueron detenidos esta semana por su supuesta participación en un fraude de IVA de 68 millones de euros vinculado a la importación de alcohol desde varios estados miembros de la UE. Se realizaron registros en 19 … Leer más
Operación Gallagher: desmantelada una red de fraude fiscal de 69 millones en el sector de bebidas alcohólicas 10 de julio de 2025 – En una operación conjunta denominada "Operación Gallagher", la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, bajo la dirección de la Fiscalía Europea (EPPO), han desarticulado una importante organización criminal responsable de un fraude … Leer más
Carlo Ancelotti, el renombrado entrenador italiano de fútbol, ha sido condenado a un año de prisión por un tribunal de Madrid por fraude fiscal relacionado con ingresos no declarados por derechos de imagen durante su etapa en el Real Madrid. La sentencia se remonta al ejercicio fiscal de 2014, su primera temporada al frente del … Leer más
El exentrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha sido condenado a un año de prisión por fraude fiscal al no declarar ingresos vinculados a sus derechos de imagen. Ancelotti, que ahora dirige la selección brasileña, fue hallado culpable del delito, que se remonta a 2014 durante su primera etapa en el banquillo madridista. Al tratarse … Leer más
Una asesora fiscal alemana, Inna Z., comparecerá este lunes ante el tribunal de Palma, donde se espera que se confirme un acuerdo con la Fiscalía por un fraude de siete cifras y por haber fingido su propia muerte. La mujer, de 51 años, era asesora fiscal de una empresa energética alemana con intereses en Mallorca. … Leer más
Aquí tienes el texto reescrito y traducido a un nivel B2 de español, con alguno que otro error común: — Hola a todos, Me gustaría contarles sobre mi experiencia durante mis vacaciones. Fui a la playa con mi familia y la pasamos super bien. El clima estava perfecto, casi no hubo lluvia. Comimos mucho mariscos … Leer más
Hoy comenzó el juicio por el macrofraude inmobiliario de Lujo Casa, con sesiones previstas para julio y septiembre. El inicio del proceso se aplazó en mayo a petición del principal acusado, quien enfrenta 16 años de prisión y multas superiores a 466.000 euros, alegando necesitar más tiempo para preparar su defensa. Carlos García Roldán está … Leer más
La Operación “Hot Lemon” ha resultado en la investigación formal de los tres empresarios involucrados, que ahora se enfrentan a acusaciones penales de gravedad. Los sospechosos son acusados de fraude, falsificación y violaciones a las normativas del mercado de consumo. Los beneficios fueron inflados mediante la mezcla de cítricos orgánicos con fruta convencional. En el … Leer más
Ciberdelincuentes interceptaron comunicaciones digitales, suplantaron a ejecutivos o clientes de empresas y estafaron cobrando facturas no pagadas. Se ha detenido a una persona y otras cinco están siendo investigadas por presuntos delitos como fraude, blanqueo de capitales y acceso no autorizado a sistemas informáticos. Modus operandi: Business Email Compromise (BEC) — Los atacantes interceptaban correos … Leer más
La Guardia Civil desmantela red de fraude con móviles Crédito: Ministerio del Interior de España Una red de fraude fiscal a gran escala vinculada a la venta de teléfonos móviles ha sido desarticulada en Málaga. Se estima que la organización criminal evadió más de 20 millones de euros en impuestos desde 2019, operando a través … Leer más