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Desmantelada Red de Estafa Cripto: Víctima Pierde €442.650 con la Ayuda de “Mulas Bancarias” para una Banda Internacional

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Desmantelada Red de Estafa Cripto: Víctima Pierde €442.650 con la Ayuda de “Mulas Bancarias” para una Banda Internacional

Los detectives rastrearon cuarenta y dos transferencias independientes hacia cuentas en Dinamarca, Lituania, el Reino Unido y China, lo que puso al descubierto una red internacional de blanqueo de capitales que se extiende por Europa y Asia. Doce personas han sido investigadas por la Guardia Civil de España tras presuntamente actuar como «mulas bancarias» para … Leer más

Entidades bancarias españolas, prohibidas de aplicar intereses y comisiones de forma simultánea

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Entidades bancarias españolas, prohibidas de aplicar intereses y comisiones de forma simultánea

La sentencia se basa en precedentes legales previos que subrayan la transparencia y equidad en los contratos financieros. Crédito de la foto: BalkansCat/Shutterstock El Tribunal Supremo de España ha confirmado que los bancos no pueden cobrar simultáneamente comisiones por descubierto e intereses de demora por una misma deuda. La resolución, emitida a finales de 2025, … Leer más

La Agencia Tributaria de España Obtendrá Amplias Facultades para Supervisar Cuentas Bancarias a partir de 2026 El organismo fiscal accederá a saldos y movimientos de efectivo en una medida sin precedentes.

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La Agencia Tributaria de España Obtendrá Amplias Facultades para Supervisar Cuentas Bancarias a partir de 2026 El organismo fiscal accederá a saldos y movimientos de efectivo en una medida sin precedentes.

La Agencia Tributaria de España obtendrá amplias facultades para monitorizar todas las cuentas bancarias a nivel nacional a partir de 2026, en el marco de una ofensiva sin precedentes contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. A partir del 1 de enero del próximo año, las entidades financieras deberán facilitar a la Agencia … Leer más

Nuevas normativas exponen las transacciones bancarias significativas en España — la banca está obligada a declararlo todo.

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Nuevas normativas exponen las transacciones bancarias significativas en España — la banca está obligada a declararlo todo.

España se prepara para una nueva era de fiscalización tributaria, en la que los bancos están ahora obligados a remitir información detallada sobre las transacciones con tarjetas que superen los 25.000 euros anuales. Esta iniciativa, recogida en el Real Decreto 253/2025, pretende reforzar la transparencia en las operaciones financieras y combatir el fraude fiscal y … Leer más

Qué está abierto y qué está cerrado en España el 8 de diciembre, día festivo Guía de servicios y comercios durante la Inmaculada Concepción Comercios y grandes superficies Grandes centros comerciales: ABIERTOS en la mayoría de comunidades. Pequeños comercios: CERRADOS generalmente, salvo en zonas turísticas. Transporte público Servicios operando con horario festivo (menos frecuencia). Consulte con la empresa local de transportes. Administraciones y bancos Todas las oficinas públicas: CERRADAS. Sucursales bancarias: CERRADAS. Ocio y cultura Museos y monumentos: Algunos ABIERTOS, consulte su web. Cines y teatros: ABIERTOS, con programación especial. Sanidad y farmacias Centros de salud y ambulatorios: CERRADOS (servicio de urgencias). Farmacias: Guardias rotatorias (consulte la farmacia de guardia). Recomendación: Verifique siempre el horario específico de su ciudad o establecimiento.

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Qué está abierto y qué está cerrado en España el 8 de diciembre, día festivo Guía de servicios y comercios durante la Inmaculada Concepción Comercios y grandes superficies Grandes centros comerciales: ABIERTOS en la mayoría de comunidades. Pequeños comercios: CERRADOS generalmente, salvo en zonas turísticas. Transporte público Servicios operando con horario festivo (menos frecuencia). Consulte con la empresa local de transportes. Administraciones y bancos Todas las oficinas públicas: CERRADAS. Sucursales bancarias: CERRADAS. Ocio y cultura Museos y monumentos: Algunos ABIERTOS, consulte su web. Cines y teatros: ABIERTOS, con programación especial. Sanidad y farmacias Centros de salud y ambulatorios: CERRADOS (servicio de urgencias). Farmacias: Guardias rotatorias (consulte la farmacia de guardia). Recomendación: Verifique siempre el horario específico de su ciudad o establecimiento.

Este lunes, 8 de diciembre, es festivo en toda España. Por lo general, los comercios cierran en días festivos, pero hoy se dan algunas excepciones. A continuación, detallamos qué establecimientos permanecerán abiertos y en qué zonas. Este lunes 8 de diciembre es festivo en todas las comunidades autónomas con motivo de la celebración de la … Leer más

España cederá competencias bancarias clave a la UE tras el escándalo de la OPA hostil de BBVA sobre Sabadell

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España cederá competencias bancarias clave a la UE tras el escándalo de la OPA hostil de BBVA sobre Sabadell

El gobierno español ha acordado ceder ciertas competencias en materia de supervisión bancaria a la autoridad bancaria de la UE tras las recientes críticas por sus intentos de obstaculizar la opa hostil de BBVA sobre su rival más pequeño, Sabadell. El Banco Central Europeo (BCE), una de las siete instituciones de la UE con un … Leer más

Argentina estudia flexibilizar las reglas de reservas bancarias para impulsar la solvencia

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Argentina estudia flexibilizar las reglas de reservas bancarias para impulsar la solvencia

Argentina Investiga Flexibilizar las Normas de Reservas Bancarias para Impulsar la Solvencia En un movimiento dirigido a fortalecer la estabilidad financiera, las autoridades argentinas analizan la posibildad de relajar los requisitos de reservas bancarias. Esta medida tiene como objetivo principal mejorar la liquidez del sistema y promover la solvencia de las entidades financieras en un … Leer más

Miles de registros de transferencias bancarias indias expuestos en ‘ButterWord’

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Miles de registros de transferencias bancarias indias expuestos en ‘ButterWord’

Una filtración de datos desde un servidor en la nube inapropiadamente asegurado ha dejado al descubierto cientos de miles de documentos sensibles de transferencias bancarias en la India, revelando números de cuenta, cifras de transacciones y información de contacto de los clientes. Investigadores de la firma de ciberseguridad UpGuard descubrieron a finales de agosto un … Leer más

Cuentas bancarias en el extranjero que puedes abrir desde España

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Cuentas bancarias en el extranjero que puedes abrir desde España

Si resides en España, es posible abrir una cuenta bancaria en el extranjero con el fin de mantener distintas divisas o acceder a mejores tipos de interés para el ahorro. Aunque es fundamental disponer de una cuenta bancaria española para domiciliar recibos y gestionar impuestos, cada vez son más las personas que optan por tener … Leer más

La Estafa de WhatsApp que Vacía Cuentas Bancarias « Euro Weekly News

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La Estafa de WhatsApp que Vacía Cuentas Bancarias « Euro Weekly News

Alerta sobre estafa en WhatsApp: fraudes de duplicación de pantalla permiten a los delincuentes ver tus contraseñas únicas (OTPs) y PINs en tiempo real. Jamás compartas tu pantalla, llama a tu banco al número oficial y reporta los intentos mediante el 1930 o cybercrime.gov.in. Créditos: JarTee, Shutterstock ¿En qué consiste la estafa de duplicación de … Leer más