Roger Ver fue arrestado en Barcelona por fraude fiscal millonario

Roger Ver, el gurú global de las criptomonedas apodado ‘Bitcoin Jesus’, ha establecido su residencia en Mallorca después de ser arrestado por un presunto fraude fiscal de 48 millones en los Estados Unidos. El inversor ha contratado los servicios del prestigioso abogado mallorquín Jaime Campaner, quien ha logrado que la Audiencia Nacional lo libere, mientras se decide si finalmente es extraditado a los EE. UU.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos había estado siguiendo los movimientos del multimillonario en su mega yate durante algún tiempo y el mes pasado fue arrestado en el puerto de Barcelona. Fue encarcelado provisionalmente mientras su equipo de abogados en California comenzaba la lucha legal para liberarlo. Finalmente, después de contratar a Campaner, el juez Santiago Pedraz acordó liberarlo de la cárcel previo pago de una fianza de 150,000 euros.

Se le retiró su pasaporte para que no pudiera salir de España y se le ordenó comparecer cada dos días en un juzgado o comisaría para firmar. Ahora, según el periódico compañero de Boletín Ultima Hora, Roger Ver ha sido visto en Mallorca, interesado en el mercado inmobiliario ya que quiere establecer su residencia en la isla y pronto comprará una casa en una zona discreta cuya ubicación exacta no ha sido revelada.

Un temprano inversor en bitcoins apodado el “Bitcoin Jesus” fue arrestado en España por cargos en los Estados Unidos de evadir el pago de al menos $48 millones en impuestos, confirmó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Roger Ver, de 45 años, fue acusado de fraude postal y evasión de impuestos en una acusación presentada en el tribunal federal de Los Ángeles que fue desclasificada después de su arresto en España. La Corte Suprema de los Estados Unidos el año pasado desestimó la apelación de un bufete de abogados no identificado sobre las órdenes judiciales que lo declaraban en desacato a una citación de un gran jurado porque no había liberado registros relacionados con un cliente que coincidía con la descripción de Ver.

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Bryan Skarlatos, abogado de Ver, dijo en un comunicado que estaba “muy decepcionado y sorprendido” por el arresto de Ver mientras viajaba en España. “El Sr. Ver confió en destacados profesionales fiscales para ayudarlo a informar sobre sus bitcoins y siempre tuvo la intención de cumplir totalmente con sus obligaciones fiscales en los EE. UU.,” dijo Skarlatos. “Esperamos demostrar su inocencia en el tribunal, si es necesario.”

Ver, quien en su momento se desempeñó como director ejecutivo del desarrollador de billeteras digitales Bitcoin.com, comenzó a adquirir bitcoins en 2011 y promovió activamente la criptomoneda, lo que le valió el apodo de “Bitcoin Jesus.” En 2014, Ver renunció a su ciudadanía estadounidense después de convertirse en ciudadano de San Cristóbal y Nieves, lo que según los fiscales tuvo consecuencias fiscales para él.

Específicamente, cuando alguien renuncia a su ciudadanía, su propiedad se trata como si se hubiera vendido por su valor de mercado justo el día anterior a la renuncia de su ciudadanía en una “venta constructiva.” Según la ley federal de impuestos, cualquier ganancia que surja de esa “venta constructiva” debe contabilizarse en ese año fiscal.

El día que se convirtió en ciudadano de San Cristóbal y Nieves, Ver y dos empresas que poseía, MemoryDealers.com y Agilestar.com, tenían alrededor de 131,000 bitcoins que en ese momento se negociaban a aproximadamente $871, valorándolos en más de $114 millones. Los fiscales dijeron que Ver contrató a un bufete de abogados para que lo ayudara a preparar sus declaraciones de impuestos relacionadas con la expatriación y una tasación para valorar sus empresas, pero les proporcionó información falsa o engañosa sobre cuánto de la criptomoneda en realidad poseían.

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El Departamento de Justicia dijo que como resultado, el bufete de abogados preparó y presentó declaraciones de impuestos que subvaloraban las dos empresas y sus bitcoins y no informaban sobre los bitcoins propiedad personal de Ver. Ver luego tomó posesión de los 70,000 bitcoins que poseían las dos empresas y los vendió por alrededor de $240 millones en 2017, según la acusación. Pero los fiscales dijeron que no pagó impuestos que adeudaba por las distribuciones de esas dos empresas estadounidenses.

La acusación alegó que en total, el Servicio de Impuestos Internos fue privado de $48 millones en impuestos de 2014 a 2017. El Departamento de Justicia dijo que planea solicitar la extradición de Ver.