La Dirección de Ejecución (ED) ha incautado provisionalmente bienes valorados en 11,14 crore de rupias, vinculados a los ex jugadores de críquet indios Suresh Raina y Shikhar Dhawan, en un caso relacionado con 1xBet.
“La incautación incluye inversiones en fondos mutuos por valor de 6,64 crore de rupias a nombre de Suresh Raina y una propiedad inmueble valorada en 4,5 crore de rupias a nombre de Shikhar Dhawan”, declaró la agencia el jueves.
La investigación de la ED bajo la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales (PMLA) se basa en múltiples casos registrados por varias agencias policiales estatales contra los operadores de la supuesta plataforma de apuestas ilegal offshore, 1xBet.
“La investigación ha revelado que 1xBet y su marca sustituta 1xBat, así como ‘1xbat Sporting lines’, se dedicaban a promover y facilitar operaciones ilegales de apuestas y juegos de azar en línea en toda la India”, afirmó la agencia.
“Tanto Suresh Raina como Shikhar Dhawan aceptaron a sabiendas acuerdos de patrocinio con entidades extranjeras para promocionar 1xBet a través de sus sustitutos”, según la agencia.
“Estos patrocinios se realizaron a cambio de pagos canalizados a través de entidades extranjeras para ocultar el origen ilícito de los fondos, que están vinculados a ganancias procedentes del delito generadas por actividades de apuestas ilegales”, declaró la ED.
La agencia alega que 1xBet operaba en la India sin autorización y utilizaba marcas sustitutas y anuncios para dirigirse a usuarios indios a través de redes sociales, vídeos en línea y medios impresos. Los pagos por los patrocinios se estructuraron mediante transacciones en capas utilizando intermediarios extranjeros para disimular la fuente ilegal de los fondos, dijo la ED.
La incautación se produce tras las operaciones de registro de la ED. Las investigaciones revelaron que 1xbet facilitaba apuestas y juegos de azar para usuarios indios recaudando dinero a través de varias cuentas testaferro. Se utilizaron más de 6.000 cuentas testaferro para los depósitos.
“Las cantidades recaudadas de los usuarios en estas cuentas testaferro se canalizaron a través de múltiples pasarelas de pago para disimular su origen… se dieron de alta a comerciantes en estas pasarelas sin ninguna verificación KYC”, señaló.
Al revisar el perfil de los comerciantes, la ED descubrió que las entidades declaraban actividades comerciales que no coincidían con sus patrones de transacción, lo que indica un blanqueo de capitales que supera los 1.000 crore de rupias.
Sobre la base de estos hallazgos, se realizaron registros que resultaron en la incautación de pruebas incriminatorias. Se han congelado más de 60 cuentas bancarias vinculadas a las pasarelas de pago, con un importe superior a 4 crore de rupias.
La ED ha aconsejado a la ciudadanía que extreme la precaución y se abstenga de participar, promover o invertir dinero a través de plataformas de apuestas o juegos de azar en línea.
“Cualquier persona que ayude a sabiendas o permita que se utilice su cuenta para tales actividades puede ser procesada bajo la PMLA de 2002, que prevé penas de prisión de hasta siete años y la incautación de bienes derivados de dichas transacciones ilegales”, dijo la agencia.
“Si sospecha que su cuenta ha sido utilizada indebidamente, informe inmediatamente a su banco y a las autoridades policiales locales… las apuestas y los juegos de azar ilegales no solo causan daño económico, sino que también facilitan el blanqueo de capitales y el financiamento de actividades ilícitas”, declaró la ED.
Publicado – 06 de Noviembre de 2025 05:12 pm IST