Mehul Choksi, un rico comerciante de diamantes a quien la India ha buscado en relación con un caso de fraude que involucra a uno de los mayores bancos estatales de la India, ha sido arrestado en Bélgica, dijo su abogado el lunes.
El Sr. Choksi, de 65 años, es buscado por cargos relacionados con un intento de defraudar al Punjab National Bank, propiedad del Estado, de casi $1.8 mil millones en un caso que causó un escándalo nacional cuando se hizo público en 2018.
El Sr. Choksi dejó la India poco antes de que las autoridades hicieran públicas las acusaciones en su contra ese año. Ha estado viviendo en el Caribe y en Bélgica desde entonces, según los medios de comunicación indios.
Agentes de policía en la ciudad belga de Amberes, un centro del comercio mundial de diamantes, arrestaron al Sr. Choksi el sábado, según la fiscalía pública belga, que dijo que había solicitado la detención.
Las autoridades belgas no proporcionaron de inmediato detalles de las circunstancias que llevaron al arresto del Sr. Choksi, pero su abogado, Vijay Aggarwal, dijo en una entrevista que la Oficina Central de Investigación de la India, la principal agencia investigativa del gobierno, había solicitado la extradición del Sr. Choksi.
El Sr. Aggarwal dijo que buscará la liberación inmediata de su cliente, argumentando que está enfermo y recibiendo tratamiento contra el cáncer.
“No representa un riesgo de fuga”, dijo el Sr. Aggarwal en una conferencia de prensa en Delhi. “Su condición médica es muy precaria”.
El Sr. Aggarwal ha negado las acusaciones de mala conducta en el caso. Desde que dejó la India, también ha pasado tiempo en Dominica y Antigua, dos países del Caribe, según los medios de comunicación indios.
El sobrino de Mr. Choksi, Nirav Modi, una vez uno de los joyeros de alta gama más prominentes de la India, fue arrestado en Londres en 2019 en conexión con el fraude bancario. Mr. Modi, quien también ha negado cualquier mala conducta, había huido de la India semanas antes de que las autoridades allí lo acusaran a él, a Mr. Choksi y a otros en el caso de fraude. Mr. Modi ha luchado contra los esfuerzos de la India para que sea extraditado y permanece encarcelado en Gran Bretaña.
El caso contra el Sr. Choksi y el Sr. Modi reforzó la percepción en la India de que los bancos de propiedad de los contribuyentes estaban financiando los lujosos estilos de vida de una élite en ascenso. Los intentos de llevar a los dos ante la justicia han cautivado al público indio.
Jeanna Smialek contribuyó con informes desde Bruselas y Mike Ives desde Seúl, Corea del Sur.