Un querellante en la causa penal argentina que investiga el escándalo de LIBRA ha solicitado el arresto inmediato de dos figuras cercanas al presidente Javier Milei, que estuvieron asociadas con el lanzamiento del token en febrero.
Recientes avances en la investigación también revelaron que Milei subestimó significativamente el número de comerciantes argentinos afectados por la caída del precio de LIBRA.
Juez Considera Solicitud de Arresto
La investigación del escándalo LIBRA en Argentina continúa complicando la posición de las figuras estrechamente asociadas con el lanzamiento del token.
Esta semana, tanto la comisión congresional como la investigación penal paralela sobre el escándalo LIBRA tuvieron nuevos desarrollos.
Martín Romeo, un experto en cripto y querellante en la investigación penal, solicitó el martes que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordene la detención de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos asesores del Presidente que fueron rápidamente vinculados al lanzamiento.
La solicitud sigue a una serie de revelaciones hechas por el comité congresional. Al analizar esta información para la investigación penal, Romeo concluyó que Novelli, Terrones Godoy y el inversor estadounidense Hayden Mark Davis—también vinculado al lanzamiento de LIBRA—realizaron una serie de transacciones irregulares antes del escándalo.
En base a esta información, Romeo solicitó a la corte que ordene la detención de Novelli y Terrones Godoy, quienes residen en Argentina. Argumentó que representan un riesgo de fuga porque Novelli tiene ciudadanía italiana y Terrones Godoy tiene residencia permanente en México.
El juez aún no se ha pronunciado sobre la solicitud. Sin embargo, los últimos hallazgos presentan evidencia significativa contra los individuos estrechamente vinculados al escándalo LIBRA.
Comité Reune Datos de Transacciones de Billeteras
El comité congresional, liderado por el diputado Maximiliano Ferraro, recibió recientemente nueva información sobre personas asociadas con el lanzamiento de LIBRA.
“En base a las solicitudes de información que hicimos a varias plataformas de intercambio de cripto, obtuvimos datos que no solo refutan directamente las declaraciones del presidente Milei, sino que también comienzan a demostrar la conexión entre los actores principales, tanto dentro como fuera del país,” dijo Ferraro a BeInCrypto en una entrevista en español.
Entre las plataformas que respondieron estuvieron Binance y Gate.io, que confirmaron que Novelli tenía una billetera virtual con la primera, mientras que Terrones Godoy tenía una con la segunda.
Esta información permitió al comité congresional y a los querellantes en la investigación penal reconstruir el circuito financiero antes y después del lanzamiento.
Davis Transfiere Fondos Tras Reunión con Milei
Romeo, quien obtuvo acceso a la información adquirida por el comité congresional, comenzó a rastrear los movimientos de las direcciones de las billeteras de Novelli y Terrones Godoy alrededor de la fecha del lanzamiento de LIBRA.
También pudo rastrear la dirección de la billetera de Davis desde cuando Davis reembolsó al fundador de Barstool Sports, Dave Portnoy, los $5 millones que perdió tras el lanzamiento de LIBRA.
El 30 de enero, Milei recibió a Davis en la Casa Rosada, la sede del poder ejecutivo en Buenos Aires.
Romeo descubrió que Davis realizó dos transferencias por un total de $1,015,000 USDT a una cuenta de Bitget ese mismo día. Unos días después, $695,000 de esos fondos fueron transferidos a la billetera de Binance de Novelli, mientras que los remaining $320,000 fueron enviados al equivalente argentino de un banco privado pequeño vinculado a Novelli y Terrones Godoy.
“Lo que no sé, porque aún no he recibido esa información, es quién es el dueño de la cuenta de BitGet,” aclaró Romeo a BeInCrypto.
El 3 de febrero, solo once días antes del lanzamiento de LIBRA, Davis realizó otra transacción. Envió $1,991,000 USDT a una cuenta de BitGet desconocida.
“$800,000 van a una billetera caliente de la que no sé a quién pertenece, y no sé si podré rastrearla, y otros $1,191,000 van al banco [asociado con Novelli y Terrones Godoy],” explicó Romeo.
Un día después, las cámaras de seguridad grabaron a Novelli, su madre y su hermana manipulando varias cajas de seguridad en una sucursal del Banco Galicia en el barrio de Martínez, en Buenos Aires. Las imágenes mostraron a la madre y hermana de Novelli llevando una mochila y un bolso de mano cuyos contenidos eran indescernibles.
Según Ferraro, el comité congresional está analizando actualmente la hipótesis de si el dinero que Novelli y Terrones Godoy recibieron a través del banco privado fue el mismo dinero que Novelli presumiblemente almacenó en la sucursal del Galicia.
También está examinando si Novelli retiró ese dinero de las cajas de seguridad después del lanzamiento de LIBRA.
Más allá de las transacciones que el comité congresional y Romeo pudieron rastrear, la información recibida de los exchanges centralizados complica aún más la supuesta participación de Milei en el lanzamiento de LIBRA.
Datos Oficiales Contradicen las Afirmaciones del Presidente
Durante una entrevista en la televisión nacional días después de que el precio de LIBRA se desplomara, Milei dijo que el número de inversores argentinos afectados por el lanzamiento del token era de un solo dígito.
Según la información que el comité congresional recibió de Ripio, un exchange centralizado líder en Argentina, los datos pintan una imagen diferente.
“Ripio nos informó que 1,358 residentes en el país compraron el token $LIBRA, cuando el propio Milei había dicho que “no más de cinco argentinos” habían sido afectados. Mintió en la televisión nacional para minimizar una estafa masiva,” dijo Ferraro a BeInCrypto.
Este número no incluye a los argentinos que usaron plataformas descentralizadas para comprar el token, ni a aquellos que compraron LIBRA en el extranjero.
Agregó que Milei aún no ha explicado cómo obtuvo el número de contrato de 43 caracteres que publicó en su cuenta de X para promocionar LIBRA.
Ferraro señaló que esa información no era pública antes de ese mensaje.
El mes pasado, la comisión del congreso también citó a Milei y a su hermana Karina, quien actualmente actúa como la Secretaría General del presidente, para que den su testimonio sobre su supuesta participación en el evento.
“El presidente Javier Milei no respondió a la solicitud que le enviamos dos veces, la cual incluía un cuestionario bastante sencillo y conciso. Su hermana, Karina Milei, tampoco apareció para dar su testimonio en las dos ocasiones en que fue citada, ni ofreció cooperación proponiendo una fecha alternativa,” agregó Ferraro.
Novelli y Terrones Godoy, a quienes la comisión también citó, tampoco se presentaron.
El martes, la comisión aprobó una citación formal para que Milei testifique. También autorizó a Ferraro a buscar asistencia de las autoridades para garantizar la comparecencia de su hermana, Karina, junto con Novelli y Terrones Godoy.
“Si no vienen a testificar, ejerceremos esta autoridad tan pronto como el Tribunal Federal se pronuncie sobre nuestro recurso,” dijo Ferraro.
Lee la historia original Argentine Court Asked To Arrest The President’s Allies In the LIBRA Scandal por Camila Grigera Naón en beincrypto.com