Para algunos en Mallorca, esto evocará ecos de John Hirst, quien fue condenado a nueve años de prisión en 2012 por su participación en un esquema Ponzi montado en la isla. Los esquemas Ponzi y las estafas piramidales no son exactamente lo mismo, pero ambos requieren flujos constantes de nuevos inversores y acaban colapsando inevitablemente. … Leer más
Tres individuos detenidos en Mallorca por una estafa piramidal que defraudó al menos medio millón de euros a sus víctimas. Según una denuncia presentada ante un juzgado, se cree que un expatriado británico perdió 310.000 euros. Otra víctima, según se afirma, invirtió 108.000 euros sin obtener retorno alguno. MÁS INFORMACIÓN: El periódico Ultima Hora informó … Leer más
Un belga de 45 años ha sido arrestado en Orihuela Costa por cargos de fraude y lavado de dinero en relación con un esquema piramidal de 24 millones de euros. El hombre, que enfrenta hasta diez años de prisión, está acusado de liderar una organización criminal que defraudó a inversores belgas entre 2015 y 2018. … Leer más