Tras una orden judicial del tribunal de Córdoba, las autoridades realizaron 20 redadas en Córdoba, Zamora, Salamanca, Sevilla y Madrid, incluyendo una inspección en una refinería de metales preciosos en la capital. El 1 de julio de 2025, la Guardia Civil anunció el desmantelamiento de dos organizaciones criminales que blanqueaban hasta 400.000€ diarios mediante el … Leer más
El Tribunal Nacional de España ha dictaminado que carece de jurisdicción para enjuiciar a los ocho acusados en juicio por presuntamente robar y lavar €700 millones a través de redes corporativas en España y Gibraltar. La defensa planteó que el juicio fuera anulado el lunes, argumentando que, dado que el presunto lavado de dinero se … Leer más
El ex presidente de Perú, Ollanta Humala, ha sido encontrado culpable de lavado de dinero y condenado a 15 años de prisión. Un tribunal en la capital, Lima, dijo que Humala había aceptado fondos ilegales de la empresa de construcción brasileña Odebrecht para financiar sus campañas electorales en 2006 y 2011. Su esposa, Nadine Heredia, … Leer más
Times Insider explica quiénes somos y qué hacemos y ofrece información detrás de escena sobre cómo se lleva a cabo nuestro periodismo. Durante meses, Selam Gebrekidan, una reportera de investigación de The New York Times, miraba un laberinto de diagramas, dibujos y gráficos escritos a mano en una pared dentro de su departamento en Hong … Leer más
Vivimos en un mundo de estafadores. Recibimos mensajes de texto de números desconocidos con un tono extraño de familiaridad. Nos han prometido ganancias impresionantes en anuncios en redes sociales. Hemos encontrado personajes en aplicaciones de citas que parecían demasiado buenos para ser verdad. No somos los únicos, por supuesto. La mayoría de las personas han … Leer más
“ CM Punk fue protagonista en el evento principal de la última edición de WWE RAW. Enfrentó a Seth Rollins en un Steel Cage Match, saliendo derrotado. Tras su brutal encuentro con The Visionary, Punk recibió un mensaje de Dominik Mysterio. Anteriormente, Punk había salido victorioso sobre Rollins en la edición del 6 de enero … Leer más
BRASILIA (Reuters) – Brasil eventualmente necesitará reanudar las discusiones sobre la exigencia a las empresas de tecnología financiera de reportar los valores de las transacciones al servicio de ingresos fiscales, dijo el jefe de la agencia el martes. Hablando en una audiencia del Senado, Robinson Barreirinhas citó fuertes indicaciones de que las instituciones de pago … Leer más
Una banda de narcotraficantes búlgaros tomó una página del exitoso drama televisivo estadounidense Breaking Bad al lavar los beneficios de una operación de marihuana a través de un negocio de lavado de autos. Siete hombres fueron arrestados por la Policia Nacional tras tres redadas en la provincia de Valencia. Los oficiales también se desplazaron hacia … Leer más
Las autoridades francesas han iniciado una investigación judicial sobre el intercambio de criptomonedas Binance por acusaciones de lavado de dinero y fraude fiscal, informó Reuters. La oficina del fiscal público de París, sección de delitos económicos y financieros (JUNALCO), está investigando actividades desde 2019 hasta 2024, incluidos posibles delitos en toda la Unión Europea. JUNALCO … Leer más
Por Michael Coy Los lugareños lo conocen simplemente como “El Barrio”, y a todos les encanta cenar al aire libre en las noches de verano, bajo las murallas de la ciudad. Ahora ha surgido la noticia: el Barrio de San Francisco recibirá un lavado de cara de un millón de euros. La alcaldesa de Ronda, … Leer más