Copa Mundial T20: Colombo comienza los Super 8 con un lavado; Pakistán vs Nueva Zelanda, suspendido sin lanzar una bola

Copa Mundial T20: Colombo comienza los Super 8 con un lavado; Pakistán vs Nueva Zelanda, suspendido sin lanzar una bola

La fase Super 8 de la Copa Mundial T20 empezó de forma frustrante. El partido de Pakistán contra Nueva Zelanda en Colombo se suspendió por la lluvia sin que se lanzara ni una bola. La lluvia persistente no dejó jugar después de que Pakistán ganara el lanzamiento de la moneda y eligiera batear. Los dos … Leer más

Selección india somete a Pakistán a un lavado deportivo

Selección india somete a Pakistán a un lavado deportivo

El legendario de India Sunil Gavaskar hizo una declaración enorme después del partido de la Copa Mundial T20 2026 contra Pakistán el domingo 15 de febrero. El equipo indio aplastó a Pakistán por 61 carreras para lograr una victoria contundente. Gavaskar dijo que el equipo indio puso a Pakistán en una lavadora y dominó completamente. … Leer más

Brasil desmantela red de lavado vinculada a China por US$190 millones ligada a gran sindicato criminal

Brasil desmantela red de lavado vinculada a China por US0 millones ligada a gran sindicato criminal

Las fiscales y la policía de Brasil iniciaron una operación masiva contra una red de distribución de electrónicos china. Se les acusa de lavar más de mil millones de reales (unos 190 millones de dólares) en siete meses, usando un sistema vinculado a uno de los sindicatos del crimen más poderosos de Latinoamérica. El sindicato … Leer más

Reseña de Todos Aman Nuestros Dólares de Oliver Bullough: Un Impactante Exposé del Blanqueo de Capitales Análisis Económico: La Espeluznante Exposición del Lavado de Dinero.

Reseña de Todos Aman Nuestros Dólares de Oliver Bullough: Un Impactante Exposé del Blanqueo de Capitales

Análisis Económico: La Espeluznante Exposición del Lavado de Dinero.

Pregunta: ¿Por qué, si casi la mitad de nosotros usamos efectivo solo unas pocas veces al año, se imprimen billetes de alta denominación en cantidades cada vez mayores? En abril del 2024, el valor de todos los billetes de dólar en circulación alcanzó un récord histórico de 2.345 billones de dólares, y probablemente sea aún … Leer más

Ex primer ministro de Malasia, Najib Razak, declarado culpable por abuso de poder y lavado de dinero.

Ex primer ministro de Malasia, Najib Razak, declarado culpable por abuso de poder y lavado de dinero.

Un tribunal de Malasia ha declarado culpable al ex primer ministro Najib Razak por abuso de poder y lavado de dinero, en su segundo gran juicio por el escándalo de fondos estatales de miles de millones de dólares. Najib, de 72 años, fue acusado de malversar casi 2.300 millones de ringgit malasios (unos 569 millones … Leer más

Productores ecológicos acusan a los hoteleros de Mallorca de “lavado de imagen verde”

Productores ecológicos acusan a los hoteleros de Mallorca de “lavado de imagen verde”

La asociación mallorquina de producción agrícola ecológica ha criticado al sector hostelero de la isla por haberlo desairado al no asistir a la primera jornada sobre turismo, gastronomía y productos locales. Uno de los objetivos principales del evento era promocionar los productos autóctonos entre hoteles y restaurantes. Organizada por la conselleria balear de Agricultura, una … Leer más

El lavado de millones: el papel de los comercios chinos para los narcos albaneses

El lavado de millones: el papel de los comercios chinos para los narcos albaneses

Una red de lavado de activos vinculada al narcotráfico, que utilizaba establecimientos gestionados por ciudadanos chinos dedicados a la venta de artículos domésticos cotidianos, habría canalizado más de 22 millones de euros en efectivo tan solo en la provincia de Málaga. La Policía Nacional sostiene que estos bazares, tiendas de importación y almacenes de apariencia … Leer más

Abogados solicitan la liberación de integrantes de la red de narcotráfico y lavado de dinero de Mallorca

Abogados solicitan la liberación de integrantes de la red de narcotráfico y lavado de dinero de Mallorca

Las detenciones iniciadas en agosto, que desmantelaron una de las organizaciones narcotraficantes más importantes jamás conocidas en Mallorca, superaron la setentena. De ellas, más de la mitad se encuentran en prisión preventiva, incluidos los líderes de la organización, Gonzalo Márquez y Stefan Milojevic, y un exjefe de una brigada de estupefacientes de la Policía Nacional, … Leer más

El Dr. Oz Acusa a Medicaid de Complicidad en un ‘Lavado de Dinero Legalizado’

El Dr. Oz Acusa a Medicaid de Complicidad en un ‘Lavado de Dinero Legalizado’

En la actualidad, Medicaid representa el gasto de más rápido crecimiento para la mayoría de los estados, lo que a menudo desplaza financiación destinada a la educación y a los servicios sociales. El Administrador de los CMS, el Dr. Mehmet Oz, llamó la atención sobre este asunto durante una ponencia en la Cumbre Anual sobre … Leer más