Un fondo creado por el gobierno de los Estados Unidos para ayudar a compensar a las víctimas del fallecido estafador Bernard Madoff ha comenzado a realizar su última ronda de pagos, según un comunicado del Departamento de Justicia (DoJ). Los pagos realizados por el Fondo de Víctimas de Madoff (MVF) tienen un valor de $131.4 … Leer más
La Sindicatura de Comptes en las Islas Baleares ha entregado un informe al parlamento que señala posibles fraudes a gran escala en relación con las ayudas financieras durante la pandemia. El informe advierte al gobierno que si no actúa rápidamente, miles de casos posiblemente ‘irregulares’ habrán llegado a su fecha de caducidad en términos de … Leer más
PRIMERO EN FOX: El presidente electo Donald Trump está demandando al Des Moines Register y a su principal encuestador J. Ann Selzer por “interferencia electoral descarada” y fraude por su encuesta presidencial final de 2024 que mostraba a la vicepresidenta Kamala Harris liderándolo en Iowa, a pesar de su victoria final en el estado por … Leer más
Fiscales dijeron que Carlos Watson orquestó un esquema de varios años que resultó en “decenas de millones de dólares” en pérdidas para los inversores. El fundador de Ozy Media, Carlos Watson, ha sido condenado a casi una década de prisión por mentir sobre su start-up una vez de moda para atraer inversores. Los fiscales dijeron … Leer más
Los selfies deepfake ahora pueden evadir los sistemas de verificación tradicionales Los estafadores están explotando la IA para la creación de identidades sintéticas Las organizaciones deben adoptar métodos avanzados de detección basados en el comportamiento El último Informe Global de Fraude de Identidad de AU10TIX revela una nueva ola de fraude de identidad, en gran … Leer más
“ La Policía Nacional en Palma ha arrestado a Francisco Comitre, el abogado catalán involucrado en la estafa inmobiliaria más grande de España. Él era objeto de una orden de arresto de un tribunal de Barcelona después de que surgieran más pruebas junto con posibles víctimas de fraude relacionado con la venta de viviendas. El … Leer más
Este método se une a otros intentos de phishing que aprovechan el uso generalizado de códigos QR en la vida cotidiana. Al escanear el código QR estás poniendo en riesgo tus datos personales y bancarios Las fuerzas de seguridad en la Comunidad Valenciana han advertido sobre una nueva estafa dirigida a los conductores. Se trata … Leer más
El abogado acusado Kai-Uwe Steck (L) se sienta junto a su abogado Gerhard Strate en la sala del tribunal. Un juicio penal contra una de las figuras clave en el mayor escándalo fiscal de Alemania, las transacciones ilegales de acciones cum-ex, ha comenzado en el Tribunal Regional de Bonn. Thomas Banneyer/dpa Un juicio penal contra … Leer más
El imperio empresarial del Sr. Adani se extiende desde puertos y aeropuertos hasta energía renovable. El multimillonario indio Gautam Adani ha sido acusado de fraude en los EE. UU., Que lo ha acusado de orquestar un esquema de soborno de $250 millones (£198 millones) y de ocultarlo para recaudar dinero en los EE. UU. Las … Leer más
El Tribunal Provincial ha condenado al ex alcalde de Jacarilla, José Manuel Gálvez Ortuño (Partido Popular), a ocho meses de prisión y cuatro años de inhabilitación para cargo público por los delitos de fraude contra la Administración. La sentencia considera probado que Gálvez modificó la ubicación de una planta de tratamiento de aguas residuales en … Leer más