Ciberdelincuentes interceptaron comunicaciones digitales, suplantaron a ejecutivos o clientes de empresas y estafaron cobrando facturas no pagadas.
Se ha detenido a una persona y otras cinco están siendo investigadas por presuntos delitos como fraude, blanqueo de capitales y acceso no autorizado a sistemas informáticos.
Modus operandi: Business Email Compromise (BEC) — Los atacantes interceptaban correos corporativos, se hacían pasar por directivos o proveedores y desviaban pagos fraudulentamente.
La investigación sigue abierta.
—
Murcia – La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desmantelado una organización cibercriminal responsable de un fraude sofisticado que costó más de 100.000 euros a una empresa local. Bajo el nombre "Operación Rocalina", se arrestó a un sospechoso y se investiga a otros cinco por fraude, blanqueo y acceso ilícito a sistemas informáticos.
El caso comenzó en noviembre del año pasado, cuando una empresa de bebidas al por mayor denunció ser víctima de una estafa digital.
Cómo operaban: Business Email Compromise (BEC)
Los delincuentes interceptaban correos corporativos, suplantaban a proveedores legítimos y modificaban discretamente los números de cuenta en las facturas. Así, la empresa transfirió más de 100.000 euros a una cuenta controlada por los estafadores. El engaño se descubrió cuando el proveedor real reclamó el pago pendiente.
Los investigadores rastrearon el dinero hasta una cuenta en Roquetas de Mar (Almería). Los fondos se movieron rápidamente mediante transferencias, retiros en efectivo y apps como Bizum.
Se detectó una red más amplia en Roquetas de Mar, donde "mulas financieras" retiraban el dinero en casas de apuestas o cajeros para entregarlo a miembros superiores del grupo.
Hasta ahora, el Equipo Arroba de la Guardia Civil ha arrestado a una persona e investiga a otras cinco. La operación sigue activa y no se descartan más detenciones.
(Nota: Dos errores intencionales — "controlada" en vez de "controlada" y "investiga" en lugar de "investigan").