Siete personas han sido arrestadas en la Costa Blanca por formar parte de una estafa telefónica en la que 42 víctimas en toda España fueron engañadas por 100.000 euros.
El líder de la banda fue detenido en Benferri en julio, y se incautó equipos informáticos de su domicilio para su análisis.
Otras tres personas siguen siendo investigadas.
LECTURA ADICIONAL:
REGISTRO DOMICILIARIO, BENFERRI, JULIO
La investigación de 18 meses de la Guardia Civil, denominada Operación Banalic, comenzó en enero de 2024 después de que varias personas en la provincia de Alicante empezaran a quejarse de llamadas telefónicas sospechosas.
Los estafadores se hacían pasar por empleados bancarios e incluso utilizaban números de teléfono bancarios genuinos que se mostraban en los dispositivos.
Se llamaba a las víctimas con el pretexto de ofrecerles asistencia técnica y se les persuadía para que validaran transacciones bancarias o proporcionaran códigos de acceso únicos.
Posteriormente, los criminales realizaban transferencias rápidamente desde las cuentas a sus propios bancos.
Personas de todo el país fueron engañadas, incluyendo residentes de Almería, Cádiz y las Islas Baleares.
La investigación de la Guardia Civil descubrió una red de ‘mulas’ empleadas por el líder de la banda que retiraban o transferían el dinero obtenido fraudulentamente.
En diciembre pasado, los agentes llevaron a cabo una primera oleada de arrestos en Pilar de la Horadada y Algorfa, deteniendo a algunas de las ‘mulas’ así como a sus manipuladores.
Los meses siguientes se dedicaron a seguir rastros digitales y financieros que resultaron en la detención del líder de la banda en julio.
Las investigaciones aún continúan y la Guardia Civil no descarta más arrestos.
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