Los detectives rastrearon cuarenta y dos transferencias independientes hacia cuentas en Dinamarca, Lituania, el Reino Unido y China, lo que puso al descubierto una red internacional de blanqueo de capitales que se extiende por Europa y Asia.
Doce personas han sido investigadas por la Guardia Civil de España tras presuntamente actuar como «mulas bancarias» para una banda internacional de ciberdelincuentes que estafó más de 442.000 euros a una víctima.
Los sospechosos —ocho hombres y cuatro mujeres de entre 20 y 75 años— están acusados de fraude, blanqueo de capitales y acceso ilícito a sistemas informáticos en el marco de la Operación Vicentius.
Según la policía, la víctima fue engañada por falsos «asesores financieros» en línea que prometían grandes beneficios mediante inversiones en criptomonedas. Tras realizar un primer pago pequeño, se le mostraron gráficos manipulados en una plataforma de trading fraudulenta que aparentaban generar ganacias rápidas.
Animada por los resultados falsos, la víctima transfirió cantidades cada vez mayores, perdiendo finalmente el equivalente a 432.000 euros en activos criptográficos.
Los estafadores luego convencieron a la víctima de instalar un software de acceso remoto, lo que les permitió tomar el control de su ordenador y teléfono móvil. Con acceso completo a los datos bancarios y personales, la banda vació las cuentas e incluso solicitó dos créditos inmediatos por valor de 10.450 euros a nombre de la víctima, elevando el perjuicio total a 442.650 euros.
Los investigadores también identificaron a dos ciudadanos chinos como presuntos integrantes de la organización criminal de mayor envergadura.
Las «mulas bancarias» movieron el dinero robado a nivel mundial
Los doce investigados actuaron como «mulas bancarias», abriendo o cediendo cuentas para recibir el dinero sustraído antes de moverlo mediante múltiples transferencias o convertirlo en criptomoneda —una táctica diseñada para ocultar el rastro y proteger a los verdaderos cerebros—.
Los detectives rastrearon cuarenta y dos transferencias independientes hacia cuentas en Dinamarca, Lituania, el Reino Unido y China, lo que puso al descubierto una red internacional de blanqueo de capitales que se extiende por Europa y Asia.
La investigación comenzó tras la denuncia de la víctima por movimientos bancarios no autorizados en La Rioja y continúa abierta, con los agentes intentando ahora recuperar los fondos sustraídos.