Un juzgado de Benidorm da luz verde al juicio contra una red de la mafia rusa
Un tribunal de Benidorm ha dado el visto bueno para el juicio contra una banda de la mafia rusa acusada de blanqueo de capitales en la Costa Blanca, cinco años después de su detención.
La fiscalía ha solicitado penas de seis años de prisión para cada uno de los cinco acusados.
Se les imputan delitos de blanqueo de capitales y actividades crimen organizado a través de inversiones en el sector inmobiliario, hotelero y de ocio en la provincia de Alicante y en las Islas Baleares.
LECTURA ADICIONAL:
EL ACUSADO SHORIKOV
Además de las dos condenas de tres años de cárcel solicitadas para cada delito, la acusación pública reclama multas que superan los 22 millones de euros para cuatro de los imputados –todos de nacionalidad rusa, a excepción de un ucraniano.
Las sanciones económicas solicitadas oscilan entre los 600.000 y los 8.221.000 euros, y la fiscalía también exige el decomiso del dinero incautado en diversas cuentas y de propiedades confiscadas.
Entre los procesados se encuentra un abogado ruso avecindado en Altea y propietario de una inmobiliaria, Alexey Shorikov, a quien el juez describió como lobbista del Partido Popular (PP).
El ministerio fiscal sostiene que Shorikov creó una red de contactos con funcionarios públicos de la provincia de Alicante y con agentes de policía para favorecer a sus clientes.
Cuarenta personas fueron detenidas o investigadas por la Policía Nacional en diciembre de 2020 en lo que el cuerpo calificó entonces como la mayor operación contra la mafia del este de Europa en una década.
La Operación Testudo se centró en la comarca de la Marina Baixa, con arrestos en Altea y Finestrat, así como en la ciudad de Alicante.
Entre los detenidos figuraban concejales y exconcejales del PP de Benidorm y Altea, además de agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional.
Las diligencias contra algunos de ellos fueron archivadas por falta de pruebas, mientras que la acción penal contra otros dieciocho tuvo que ser sobreseída.
Esto se produjo tras la anulación por parte de la Audiencia Provincial de Alicante de una citación para los acusados a declarar, al haber sido expedida fuera del periodo de instrucción y no haber sido prorrogada debido a un error judicial.
El escrito de acusación de la fiscalía señalaba que, en 2013, las fuerzas de seguridad detectaron "movimientos de capital inusuales" realizados por rusos en la provincia de Alicante.
Recibían grandes transferencias de dinero desde empresas radicadas en Emiratos Árabes Unidos y de otras sociedades en Letonia y el Reino Unido vinculadas al sector energético.
El origen de estos fondos "no estaba suficientemente justificado" y las transacciones eran de "dudosa legalidad".
Según los fiscales, implicaban "transferencias de sustanciales sumas de dinero entre España y Rusia sin llamar la atención de las autoridades".
Entre las operaciones de blanqueo sospechosas se incluía la compra de viviendas en La Nucía y Altea, terrenos en Formentera y un acuerdo para el arrendamiento de un complejo hotelero en Ibiza por seis millones de euros anuales.
Uno de los acusados es el hacker ucraniano Denis K., de Alicante.
Fue condenado por la Audiencia Nacional por estafar a bancos cinco millones de euros mediante un programa que permitía sacar dinero de cajeros automáticos en varios países.
La fiscalía mantiene que otro acusado utilizó a Denis K. para blanquear parte de sus ganancias vinculadas al hotel de Ibiza.
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