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El mayor fraude del IVA en la historia de España: empresas de hidrocarburos blanquearon 300 millones en el extranjero

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El mayor fraude del IVA en la historia de España: empresas de hidrocarburos blanquearon 300 millones en el extranjero

Operación de la Agencia Tributaria: Desmantelada una red que defraudó 300 millones en IVA en el sector hidrocarburos Cinco individuos han sido detenidos en distintas provincias de España acusados de defraudar a la Hacienda Pública la suma de 300 millones de euros en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) dentro del sector de … Leer más

Tras la pista de un carnicero: Cómo el ‘Carnicero de Hama’ Rifaat al-Assad y su familia con base en Marbella presuntamente blanquearon una fortuna a través de España y Gibraltar.

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Tras la pista de un carnicero: Cómo el ‘Carnicero de Hama’ Rifaat al-Assad y su familia con base en Marbella presuntamente blanquearon una fortuna a través de España y Gibraltar.

A medida que el Tribunal Nacional de España se prepara para uno de los juicios por lavado de dinero más destacados de su historia reciente, el foco se ha centrado en el vasto imperio financiero presuntamente construido por Rifaat al-Assad. El infame tío del presidente sirio Bashar al-Assad, conocido como el ‘Carnicero de Hama’, y … Leer más