El IDFC FIRST Bank Ltd, un banco del sector privado, a reportado un fraude de aproximadamente 590 millones de rupias en una de sus sucursales en Chandigarh.
“El monto total en proceso de conciliación en las cuentas identificadas de dicha Sucursal es de alrededor de 590 millones de rupias. El impacto final podra determinarse al recibir más información, validar reclamos, realizar recuperaciones de cualquier índole —incluyendo aquellas mediante el proceso de embargar saldos en cuentas beneficiarias fraudulentas mantenidas en otros bancos—, establecer las responsabilidades de otras entidades involucradas en las transacciones fraudulentas y seguir el proceso de recuperación legal”, informó el banco a las bolsas de valores.
El banco indicó que recibió una solicitud de un Departamento específico del Gobierno de Haryana para cerrar su cuenta y transferir los fondos a otro banco.
“Durante el proceso, se observaron ciertas discrepancias entre el monto mencionado y el saldo real de la cuenta”, declaró el banco en el comunicado.
“A partir del 18 de febrero de 2026, otras entidades del Gobierno de Haryana se comunicaron con el Banco respecto a sus respectivas cuentas. En este proceso, se detectaron diferencias entre los saldos en las cuentas del banco y los saldos reportados por dichas entidades gubernamentales”, añadió.
“Según la revisión interna preliminar, el asunto se limita a un grupo específico de cuentas vinculadas al gobierno de Haryana gestionadas a través de la mencionada sucursal en Chandigarh y no afecta a otros clientes de la Sucursal de Chandigarh”, explicó.
Tras descubrirse el caso, el banco ha suspendido a cuatro empleados sospechosos mientras continúa la investigación.
El banco afirmó que “proseguirá con acciones disciplinarias, civiles y penales estrictas contra los empleados y otros individuos externos responsables, conforme a la ley aplicable”.
“El Comité Especial del Directorio para el Monitoreo y Seguimiento de Casos de Fraude (SCBMF) se reunió el 20 de febrero de 2026 y se les presentó el caso”, señaló.
“La reunión del Comité de Auditoría y del Directorio se convocó el 21 de febrero de 2026 para informarles sobre el asunto”, detalló en el documento.
El banco designará a una agencia externa independiente para realizar una Auditoría Forense y ha enviado solicitudes de retención a ciertos bancos beneficiarios para embargar saldos en cuentas sospechosas mantenidas en esos bancos.
Publicado – 22 de febrero de 2026 01:06 p.m. IST