La agencia congeló activos vinculados al estafa. Foto: Who is Danny/Shutterstock
La Serious Fraud Office (SFO) del Reino Unido ha devuelto más de 400.000 libras a nueve víctimas de un fraude por correo electrónico global ocurrido a principios de los años 2000, casi 24 años después de que se cometiera el delito. La restitución se produce tras un proceso legal conocido como recuperación civil, que permitió a los investigadores reclamar los beneficios del delito sin obtener una condena penal, un enfoque que, según los expertos, podría servir como modelo para futuros casos de recuperación de activos.
La recuperación civil explicada
Cómo la ley británica permite recuperar activos sin condena
La recuperación civil en el Reino Unido es un mecanismo legal previsto en la Proceeds of Crime Act 2002 que permite a las autoridades recuperar bienes obtenidos mediante conducta ilícita sin requerir una condena penal. A diferencia de las órdenes de confiscación vinculadas a condenas, las acciones de recuperación civil se dirigen contra el bien en sí, no contra una persona, y el estándar de prueba es el civil: el balance de probabilidades.
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En este marco, los fiscales o las autoridades de aplicación de la ley deben demostrar que los activos en cuestión representan el producto del delito. El Tribunal Superior puede entonces dictar una orden de recuperación civil, posibilitando la recuperación de dichos activos. En casos donde el enjuiciamiento es improbable, por ejemplo, si un sospechoso ha huido y no puede ser llevado a juicio, la recuperación civil proporciona un medio para privar a los delincuentes de sus ganancias ilícitas y, en ciertas aplicaciones, devolverlas a las víctimas.
Acción de la SFO en el caso del fraude por email
Devolución directa de fondos a las víctimas
En el caso del fraude por correo electrónico, la SFO utilizó la recuperación civil tras determinar que el enjuiciamiento no era viable. La agencia congeló activos vinculados al timo, incluidos más de 150.000 libras que originalmente iban dirigidos a un banco controlado por la familia de Jammal. Los investigadores colaboraron luego con socios policiales en otros países para localizar a las víctimas y obtener su consentimiento para el proceso de recuperación civil.
Una vez que el Tribunal Superior concedió el permiso para seguir una recuperación civil centrada en las víctimas, la SFO reclamó fondos que, en virtud de las normas típicas de decomiso civil, habrían pasado al Tesoro. En su lugar, el dinero se está distribuyendo directamente a los nueve individuos que fueron defraudados y consintieron el proceso.
Reacciones oficiales y de expertos
Enfoque en las víctimas y la aplicación futura
El director de la SFO, Nick Ephgrave, afirmó que la restitución representaba un compromiso con las víctimas del fraude. “El fraude devasta vidas y la SFO perseguirá la justicia utilizando todas las herramientas disponibles. Tras años de compleja investigación, estamos devolviendo el dinero robado directamente a quienes fueron estafados”.
La Solicitor General Ellie Reeves subrayó que esta acción mostraba cómo la recuperación civil puede ofrecer una compensación significativa incluso cuando el enjuiciamiento penal no es posible. Expertos en recuperación civil también señalan que este mecanismo respalda objetivos más amplios de recuperación de activos al privar a los delincuentes de su recompensa financiera y reducir los incentivos para el crimen económico.
Qué implica este avance
- La SFO ha devuelto más de 400.000 libras a nueve víctimas de fraude casi 24 años después del delito original.
- La restitución siguió a una acción de recuperación civil, no a una condena penal.
- La recuperación civil permite reclamar activos basándose en el estándar civil de prueba.
- El Tribunal Superior puede ordenar que los activos se devuelvan directamente a las víctimas, en lugar de al Tesoro.
- La cooperación internacional fue clave para localizar a las víctimas y obtener su consentimiento para la recuperación.
Las órdenes de recuperación civil se han utilizado en una variedad de casos de delincuencia grave y organizada, aunque los ingresos totales por este concepto pueden variar anualmente. A pesar de estas variaciones, el mecanismo sigue siendo un componente central de la estrategia de recuperación de activos del Reino Unido.
Los pagos de restitución se están preparando ahora para su distribución, ofreciendo un cierto cierre a víctimas que esperaron décadas una compensación. Para casos de fraude nacionales e internacionales en los que los sospechosos evadan el enjuiciamiento, la recuperación civil podría convertirse en una herramienta cada vez más importante para garantizar justicia y disuadir el crimen económico.