Una banda criminal internacional que dirigía uno de los bancos clandestinos de criptomonedas más grandes del mundo ha sido desmantelada por la Policia Nacional.
Había dos ramas distintas de la organización que tenían €20 millones en el banco, con un grupo con base en el mundo árabe recibiendo dinero de cualquier parte del mundo.
Sus colegas chinos, con sede principalmente en las áreas de Almería y Madrid, recibían efectivo de España y lo transferían para cobrar comisiones en criptomonedas.
Actuaban como mulas, transportando dinero oculto en vehículos a clientes por toda España.
La banda anunciaba sus servicios financieros en redes sociales bajo la apariencia de una empresa legítima de transferencia de dinero.
Esto les permitió llegar a todo tipo de clientes y extender su actividad a nivel internacional.
El efectivo se utilizaba para financiar actividades criminales como tráfico de personas y tráfico de drogas.
Una investigación fue llevada a cabo por un juzgado de Almería, con más de 250 agentes de policía llevando a cabo redadas simultáneas.
La operación se llevó a cabo en enero en asociación con Europol y Eurojust, pero los detalles se hicieron públicos recién el miércoles.
Se realizaron 13 registros domiciliarios y se detuvieron a 17 miembros de la banda.
Se registró una dirección en Amberes, Bélgica, y el resto en España: Madrid (4), Valencia (1), Málaga (1), Almería (5) y Cádiz (1).
15 de los detenidos han sido encarcelados como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal y blanqueo de dinero.
La policía incautó €205,000 en efectivo, €183,000 en criptomonedas, 18 vehículos valorados en más de €207,000, además de dispositivos informáticos y móviles, la mayoría con tecnología encriptada.
También se embargaron 10 propiedades valoradas en más de €2.5 millones.
Los agentes también confiscaron bolsos de moda de alta gama por un valor de más de €230,000 y cigarros premium valorados en más de €622,000.