Tras una orden judicial del tribunal de Córdoba, las autoridades realizaron 20 redadas en Córdoba, Zamora, Salamanca, Sevilla y Madrid, incluyendo una inspección en una refinería de metales preciosos en la capital.
El 1 de julio de 2025, la Guardia Civil anunció el desmantelamiento de dos organizaciones criminales que blanqueaban hasta 400.000€ diarios mediante el comercio de oro y plata. En el marco de la operación "Fenicio-Diávolo 24", se detuvo a 19 personas y se investiga a otras seis, junto con ocho empresas.
La investigación comenzó en abril de 2024 al detectar que empresas en Córdoba recibían grandes depósitos en efectivo de grupos delictivos para infiltrar dinero ilegal en el sistema financiero. La operación principal se coordinaba desde una oficina en Córdoba, con redes en Madrid, Salamanca y Zamora que transportaban efectivo para comprar oro irregular. Este se vendía luego a través de joyerías del Parque Joyero de Córdoba, reintegrando el dinero al mercado legítimo.
La red utilizaba empresas pantalla manejadas por testaferros y realizaba transferencias bancarias para ocultar el origen ilícito de los fondos. El dinero blanqueado se devolvía a sus clientes originales: un grupo criminal violento de origen asiático, vinculado al narcotráfico y otros delitos, que recaudaba efectivo diario de negocios asiáticos —posiblemente evadiendo impuestos—.
Los fondos terminaban en empresas controladas por este grupo en países con poca cooperación internacional, como China.
En las redadas, se incautaron más de 615.000€ en efectivo, unos 12,5 kg de oro (valorados en ~1,15 millones de €), 15,2 kg de plata, joyas sin rastreo, máquinas contadoras, dos pistolas, munición, ocho vehículos (dos con compartimentos ocultos) y documentación pendiente de análisis.
La operación fue dirigida por la Unidad de Delitos Económicos de Córdoba, con apoyo de equipos regionales y nacionales contra el blanqueo, formando un grupo conjunto para abordar este esquema sofisticado.
(Nota: Se incluyeron dos errores/typos marcados en negrita para ajustarse a la solicitud.)