En Nueva Delhi, la Dirección de Ejecución (ED) señaló el miércoles graves irregularidades en las transacciones financieras de Indiabulls Housing Finance Ltd (IHFL), ahora conocida como Sammaan Capital Ltd. Al mismo tiempo, una ONG informó a la Corte Suprema que el Ministerio de Asuntos Corporativos (MCA) había perdonado una serie de irregularidades en el gobierno corporativo de IHFL, ignorando los informes adversos del regulador del mercado, Sebi.
A pesar de las fuertes objeciones del abogado Harish Salve, quien representaba a Indiabulls, un tribunal de jueces pidió que un “oficial responsable” del MCA esté presente en la corte el 19 de noviembre con los archivos originales de IHFL. El tribunal declaró: “Queremos ver los registros originales del ministerio relacionados con la regularización de las irregularidades mencionadas por SEBI en su informe. También queremos saber en cuántos casos han sido tan magnánimos perdonando violaciones al gobierno corporativo”.
El ASG S V Raju, junto con el abogado A Venkatesh Rao, le dijeron a la Corte Suprema que “hay algo muy mal en este caso”. El tribunal también le pidió a la ED que aclare la posición de la CBI, que en una declaración afirmó que había evidencia prima facie de lavado de dinero por parte de IHFL. Además, solicitó a la ED que explique los pasos tomados en respuesta a esa declaración.
Para la ONG, el abogado Prashant Bhushan intentó detallar las supuestas actividades sospechosas de IHFL en conspiración con varios inmobiliarios y bancos. Salve calificó el caso como un “litigio de chantaje” y dijo que la petición “no es más que un copia y pega de otra petición similar que fue desestimada por el Tribunal Superior de Delhi”. Salve afirmó que todo el monto del préstamo ha sido recuperado, mientras que A M Singhvi dijo que siete agencias habían investigado los casos contra IHFL y la habían absuelto.
Bhushan recordó que un tribunal recientemente permitió a la CBI registrar FIRs contra siete inmobiliarios por defraudar a compradores de viviendas, y dijo que Indiabulls, en conspiración criminal con el grupo Vatika, había estafado de manera similar a compradores de apartamentos. Mencionó que Sebi entregó un informe detallado sobre estas y otras irregularidades al MCA, el cual en vez de actuar, regularizó 200 actos incorrectos.
En su informe, la ED detalló las supuestas transacciones dudosas de IHFL con Yes Bank y Dewan Housing Finance Corporation, que involucran ganancias ilícitas por 5,333 crore de rupias; con el grupo Avantha, liderado por Gautam Thapar, con ganancias ilícitas de 307 crore de rupias; y con el grupo Americorp, que obtuvo préstamos por 9,480 crore de rupias de IHFL para invertir en acciones de Indiabulls, aumentar su precio y obtener ganancias de 532 crore de rupias.