La policía española desmantela una red de blanqueo de 4,75 millones que explotaba a mujeres ucranianas.
Foto: Vardan Papikyan / Unsplash
Las autoridades españolas han contribuido a desarticular una red de blanqueo de capitales valorada en varios millones de euros que explotaba a mujeres ucranianas, procediendo a la detención de doce sospechosos. Según un comunicado de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol), emitido el jueves 5 de marzo, los detenidos fueron arrestados en las provincias de Alicante y Valencia, y se han identificado a 55 víctimas.
Una investigación criminal descubre decenas de víctimas: un esquema de blanqueo multimillonario
La operación internacional desarrollada en España desveló un método de blanqueo en el que la red criminal forzaba a mujeres ucranianas en situación de vulnerabilidad a abrir cuentas bancarias utilizadas en plataformas de juego y a transferir beneficios ilícitos. Los miembros de la organización enviaban a las mujeres a España, las acompañaban para abrir las cuentas y las devolvían a Ucrania poco después.
Los sospechosos obtenían además múltiples tarjetas de crédito vinculadas a cuentas de apuestas online. Algunas de estas cuentas se registraron con identidades robadas a ciudadanos españoles, mientras que otras estaban a nombre de las víctimas. Se han detectado más de 3000 tarjetas de crédito sustraídas y más de 5000 identidades robadas de personas de 17 nacionalidades distintas.
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La organización criminal operaba apuestas a gran escala mediante sistemas informáticos. “A través de este método, los sospechosos ingresaron más de 2,7 millones de euros en cuentas de apuestas”, señaló el comunicado de Europol.
Según Europol, la organización obtuvo un beneficio de 4,75 millones de euros mediante este sistema.
Detenidos en Alicante y Valencia; incautados materiales y fondos ilícitos
De los doce sospechosos detenidos (todos ellos de nacionalidad ucraniana), ocho fueron arrestados en Alicante y cuatro en Valencia. En estas dos provincias se registraron nueve viviendas (seis en Alicante y tres en Valencia), sumándose otras ocho registradas en Ucrania.
En los registros se incautaron 88 teléfonos móviles, 20 ordenadores, 500 tarjetas SIM, 4 vehículos y 22 *bots*. Fueron bloqueadas, identificadas o congeladas un total de 153 cuentas bancarias operativas en once países.
En cuanto a los fondos ilícitos, se incautaron 73 000 euros y 4200 dólares (unos 3600 euros) en efectivo. También se localizó e incautó una suma de 200 000 euros en criptomonedas por parte de las autoridades.
Las víctimas de los criminales eran “vulnerables” y estaban “completamente bajo su control”
“Las autoridades consideran que la red criminal, compuesta por ciudadanos ucranianos, utilizó inicialmente datos personales de españoles para abrir cuentas bancarias”, indicó Europol en su comunicado.
“Posteriormente, cambiaron su método y comenzaron a reclutar a mujeres ucranianas con estatus de protección temporal en España, explotándolas para abrir cuentas y transferir ganancias ilícitas.”
Las víctimas del esquema de blanqueo eran personas en extrema vulnerabilidad, gravemente afectadas por la guerra en Ucrania y “completamente bajo el control de los sospechosos”, afirmó Europol.
“El grupo criminal también transfería las subvenciones gubernamentales recibidas por las víctimas debido a su condición de refugiadas. Parte de los fondos obtenidos ilegalmente se invirtieron en inmuebles de lujo.”
La investigación, que se extendió durante dos años, se centró en varias áreas delictivas como la trata de seres humanos, el blanqueo de capitales y el fraude. Estos esfuerzos culminaron en una “jornada de acción coordinada” en junio de 2025 en ambos países, según Europol.
Autoridades participantes en la investigación
Los especialistas de Europol en trata de seres humanos y delincuencia financiera, particularmente en blanqueo, brindaron apoyo operativo y analítico a las autoridades nacionales e internacionales. Un especialista de Europol se desplegó sobre el terreno durante la jornada de acción de junio de 2025 para apoyar a la Policía Nacional española.
En la investigación de esta actividad criminal participaron la Policía Nacional española, la Policía Nacional de Ucrania (en concreto el Departamento de Policía de Migración y el Departamento Principal de Investigación), Europol e INTERPOL, la mayor organización policial internacional del mundo.