Alicante, España – 3 de septiembre de 2025 — La Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal especializada en «vishing» —una modalidad de fraude telefónico en la que los estafadores suplantan a entidades bancarias para sustraer datos financieros—, la cual ha dejado al menos 42 víctimas en toda España y pérdidas que superan los cien mil euros.
Siete personas han sido arrestadas y otras tres están siendo investigadas, acusadas de pertenencia a grupo criminal, blanqueo de capitales, estafa, detención ilegal y coacciones.
La investigación, bautizada como Operación Banalic, se inició en enero de 2024 tras varias denuncias interpuestas en Alicante. Los defraudadores supuestamente llamaban a las víctimas suplantando números oficiales de bancos. Haciéndose pasar por personal de soporte técnico, convencían a los afectados para que autorizaran transferencias o facilitaran códigos de seguridad de un solo uso, que luego eran utilizados para realizar movimientos instantáneos hacia cuentas efímeras.
El análisis de los casos reveló que el esquema fraudulenta se extendía más allá de Alicante, habiéndose identificado víctimas en Burgos, Ávila, Salamanca, Valladolid, Madrid, Sevilla, Almería, Cádiz, Tarragona, Barcelona, Cantabria, las Islas Baleares y Ceuta.
Investigadores del Equipo@ de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante lograron trazar el flujo de dinero y descubrieron una red de «muleros» responsables de retirar o transferir los fondos sustraídos. Algunos de estos individuos habrían sido coaccionados y, en ciertos casos, incluso privados de libertad temporalmente para asegurar que entregaran el efectivo.
Una primera oleada de detenciones tuvo lugar en diciembre de 2024, cuando redadas en Pilar de la Horadada y Algorfa resultaron en seis arrestos y tres investigaciones formales. En julio de 2025, evidencia obtenida de registros digitales y financieros incautados permitió identificar al presunto líder de la organización, quien fue arrestado en su domicilio de Benferri. También se incautaron equipos informáticos para su peritaje forense.
Todos los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Alicante, que decretó su libertad con medidas cautelares.
La investigación permanece abierta y no se descartan nuevas detenciones. La Guardia Civil confirmó que la operación fue ejecutada por el Equipo@ de Alicante con apoyo del Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) y de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC).