Una mujer española en Palma fue detenida por la Polícía Nacional por su implicación en el robo de 68.000 euros a dos personas mediante falsas inversiones en criptomonedas.
Esta facilitó el contacto entre las víctimas y una banda criminal que se hacía pasar por empresas y brókers de renombre. Una vez recibidos los fondos, las personas afectadas ya no pudieron retirarlos.
En diciembre del año pasado, la brigada de delitos tecnológicos y financieros inició una investigación tras la primera de dos denuncias por una presible estafa. Los investigadores identificaron una serie de pagos a una mujer que figuraba como beneficiaria de una de las cuentas abiertas para canalizar los fondos del presunto fraude. Los pagos estaban relacionados con un esquema de inversión fraudulento que prometía altos rendimientos.
En junio de este año, se presentó una segunda denuncia. Un individuo había sido contactado por supuestos brókers que mencionaron que había una mujer en Mallorca que podía ayudar con el proceso de inversión. Los investigadores lograron vincular ambos casos al verificar que la intermediaria era la misma mujer de la primera denuncia.
Se supo que la mujer arrestada había sido previamente víctima de un fraude similar. Fue reclutada y se le ofreció la oportunidad de recuperar parte de su pérdida si colaboraba atrayendo nuevos inversores a cambio de una comisión. Su participación fue clave para la continuidad de las operaciones de los estafadores.
Fue arrestada y imputada por sospecha de fraude. Se esperan más detenciones.