La Policía Nacional española, en colaboración con la Oficina de Policía Criminal del Estado de Baviera (Alemania) y con el apoyo de Europol, ha desarticulado una red criminal sofisticada vinculada a la notoria organización de origen nigeriano “Black Axe”, resultando en 34 detenciones en territorio español.
La operación, que culminó con registros coordinados el 9 de enero, se dirigió contra un grupo jerárquico y muy estructurado, dedicado principalmente a la ciberdelincuencia a gran escala. Las autoridades detuvieron a 28 personas en Sevilla, tres en Madrid, dos en Málaga y una en Barcelona. Entre los arrestados figuran líderes clave radicados en Sevilla, Málaga y Barcelona, decretándose prisión provisional para cuatro de los principales sospechosos, incluidos varios ciudadanos nigerianos considerados miembros nucleares de Black Axe.
Desmantelada la red de fraude y ciberataques de Black Axe
Según la investigación, la red se especializaba en estafas de tipo “hombre en el medio” (MITM), en particular ataques de compromiso de correo empresarial (BEC). Los delincuentes interceptaban comunicaciones legítimas por correo electrónico, alteraban los datos bancarios y desviaban pagos sustanciosos hacia cuentas bajo su control. Se estima que el grupo defraudó a sus víctimas más de 5,93 millones de euros, de los cuales 3,21 millones están directamente vinculados a esta investigación. La organización, activa durante más de 15 años, habría generado anualmente miles de millones a nivel global mediante operaciones similares de bajo perfil pero alto volumen.
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Además de ciberfraude, la red enfrenta cargos por integración en organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad documental, obstrucción a la justicia y tráfico ilícito de vehículos. Para blanquear los beneficios, reclutaban a “muleros” –frecuentemente españoles en zonas de alta desempleo– y utilizaban empresas pantalla y testaferros por toda Europa. También se les acusa de adquirir vehículos de gama media y alta mediante engaño, impagar las cuotas deliberadamente y luego revender o utilizar los automóviles.
Operación conjunta de la policía española y bávara
En los registros domiciliarios se incautaron 66.403 euros en efectivo, dispositivos móviles y electrónicos utilizados en los delitos, documentación extensa sobre estructuras corporativas y bancarias, cinco vehículos recuperados, y se congelaron 119.352 euros en cuentas bancarias.
La investigación comenzó en septiembre de 2023 tras detectarse las actividades ilícitas del grupo. La inteligencia obtenida reveló un liderazgo de origen nigeriano que dirigía operaciones en múltiples países europeos, empleando amenazas e intimidación para el cobro de deudas. Europol brindó apoyo crucial, incluyendo análisis especializado, intercambio de inteligencia, un *sprint* de datos en Madrid y asistencia *in situ*. Dos agentes alemanes fueron desplegados durante el día de la acción.
La secta Black Axe, de origen nigeriano, derribada en España
Black Axe, formalmente asociada al Neo-Black Movement of Africa, es una organización dispersa globalmente con orígenes en Nigeria. Mantiene una estructura rígida dividida en docenas de “zonas” en todo el mundo, códigos de conducta estrictos, iniciaciones violentas y prácticas ritualísticas. El grupo está involucrado en delitos diversos, como tráfico de drogas y de seres humanos, prostitución, secuestro, robo armado y esquemas espirituales fraudulentos.
La investigación permanece abierta, pudiendo producirse nuevas detenciones. Esta operación supone un golpe significativo a las actividades europeas de Black Axe, subrayando los retos que plantea combatir redes transnacionales que combinan delincuencia grave transfronteriza con delitos de ámbito local.