El Tribunal Nacional de España ha dictaminado que carece de jurisdicción para enjuiciar a los ocho acusados en juicio por presuntamente robar y lavar €700 millones a través de redes corporativas en España y Gibraltar.
La defensa planteó que el juicio fuera anulado el lunes, argumentando que, dado que el presunto lavado de dinero se cometió en Marbella, Málaga, el juicio debería celebrarse en el Tribunal Provincial de Málaga.
La fiscalía, que busca penas de prisión de seis años y multas de €2.1 millones para los acusados, ha argumentado que los delitos tienen una dimensión internacional, lo que confiere jurisdicción al Tribunal Nacional de España.
Sin embargo, la Sala de lo Penal del Tribunal Nacional respaldó las cuestiones preliminares de la defensa el martes, suspendiendo el caso. Las partes pueden apelar la decisión.
Rifaat al-Assad, tío de 87 años de Bashar y ex vicepresidente, también debía ser juzgado como presunto jefe de una empresa corporativa creada en Gibraltar para el lavado de dinero. El ‘Carnicero de Hama’ se retiró del juicio, sin embargo, por motivos de salud.
Seis de los acusados son familiares del ex dictador sirio, la mayoría de ellos hijos de Rifaat.
Se afirma que Rifaat obtuvo grandes cantidades de recursos ilícitos de actividades criminales que incluyen extorsión, amenazas, contrabando, tráfico de drogas y saqueo ilegal del tesoro sirio.
Rifaat ya enfrenta una condena de cuatro años de prisión en Francia por lavado de dinero a través de bienes raíces por valor de €90 millones. La fiscalía del Tribunal Nacional de España está buscando una condena de ocho años de prisión y una multa de €2.7 millones para él.
También es buscado en Suiza para enfrentar cargos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por su papel en la violenta represión de la rebelión de 1982 en Hama. Más de 10,000 personas murieron, con la Red Siria Independiente para los Derechos Humanos estimando que las muertes podrían ser tan altas como 40,000. Allí se ganó su tristemente célebre apodo de ‘carnicero’.
La historia de la participación de los Assad en España se remonta a 1986, cuando la familia adquirió 244 plazas de aparcamiento en España a través de una empresa con sede en el Peñón.
Las inversiones españolas posteriores incluyeron la compra de 507 propiedades inmobiliarias y negocios en la provincia de Málaga, incluida una finca de 33 millones de metros cuadrados en Benahavís, el Hotel Benabola’s Park Plaza Suites y el Plaza Beach Banús. La Fiscalía estima que el valor total de las propiedades ronda los €700 millones.
El caso fue remitido al tribunal provincial de Málaga.
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