SAO PAULO (AP) — Brasil anunció este jueves el decomiso de 1.200 millones de reales (unos 220 millones de dólares) en bienes vinculados a una extensa red criminal. Esto es parte de una investigación a nivel nacional sobre un esquema de lavado de dinero que involucra fondos de inversión y el sector de combustibles.
Las autoridades ejecutaron 14 órdenes de allanamiento y captura y 14 órdenes de arresto preventivo, resultando en cinco detenciones. El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, dijo que esta es una de las operaciones más grandes contra el crimen organizado en la historia del país.
Las autoridades federales no revelaron los nombres de individuos o empresas específicos, citando investigaciones en curso y bajo secreto. Sin embargo, los fiscales estatales de Sao Paulo, que contribuyeron a la operación, dijeron que el esquema involucraba miembros de la organización criminal Primer Comando de la Capital, o PCC.
Lewandowski declaró: “Esta operación aborda cómo las organizaciones criminales se han infiltrado y se han apropiado de partes de la industria de combustibles, y cómo esto se conecta al sector financiero a través de esquemas de lavado de dinero.”
Las autoridades identificaron 40 fondos de inversión con un valor combinado de 30 mil millones de reales (unos 5.500 millones de dólares). Supuestamente, estos fondos fueron usados para ocultar bienes de organizaciones criminales, poseyendo propiedades como una terminal portuaria, cuatro plantas de etanol y alrededor de 1.000 gasolineras en 10 estados brasileños. Dijeron que el sector de combustibles fue elegido como punto de partida para la investigación por ser el más visible.
“La gente sabe cómo ha funcionado, pero se necesitó un esfuerzo nacional para llegar al corazón del problema y poder enfrentarlo,” dijo el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, a los periodistas.
Andrea Chaves, subsecretaria de fiscalización tributaria de la Receita Federal, dijo que la investigación resaltó la infiltración “extremadamente grave” del crimen organizado en la economía real y los mercados financieros.
“Esto afecta toda la cadena de suministro — desde la importación, producción, distribución y comercialización de combustibles,” dijo Chaves. “En el sector financiero, involucra el ocultamiento y blindaje de activos, en esquemas similares al ocultamiento de accionistas en paraísos fiscales. El estado brasileño no puede permitir que esto ocurra.”
La Fiscalía de Sao Paulo dijo que su investigación encontró que las organizaciones criminales usaron combustible adulterado en más de 300 gasolineras para lavar dinero ilegal a través de una red compleja de intermediarios, incluyendo empresas fantasmas, fondos de inversión y instituciones de pago.
“Una parte significativa de los fondos sin respaldo fue usada para adquirir plantas de etanol y expandir las operaciones criminales del grupo, que ahora incluye distribuidoras de combustible, empresas de transporte y gasolineras,” dijeron los fiscales.
El fraude también involucró importaciones irregulares de metanol a través del Puerto de Paranaguá, en el estado de Paraná. El metanol no fue entregado a los destinatarios en las facturas, sino enviado a gasolineras y distribuidoras, donde se usó para adulterar el combustible.
“Supuestamente, a los consumidores se les cobró por menos combustible del que indicaban las bombas o recibieron combustible químicamente alterado que no cumplía con los estándares técnicos de la Agencia Nacional del Petróleo de Brasil,” dijeron los fiscales.
Nívio Nascimento, asesor de un grupo independiente que monitorea el crimen, dijo que la operación marcó un hito en la lucha contra la infiltración de organizaciones criminales en sectores estratégicos de la economía de Brasil.
“Todavía se necesita expandir la fiscalización, considerando la centralidad de estos sectores económicos — combustibles, bebidas, cigarrillos y varios otros artículos — que han sido apropiados por organizaciones criminales,” dijo Nascimento a The Associated Press.
El PCC es el grupo de crimen organizado más grande y poderoso de Brasil. Fue fundado en 1993 por criminales en la prisión de Taubaté en Sao Paulo para presionar a las autoridades y mejorar las condiciones carcelarias. Rápidamente empezó a usar su poder para dirigir operaciones de narcotráfico y extorsión en el exterior. En los últimos años, la banda ha diversificado sus portafolios de inversión en varios mercados ilícitos.
____
Sigue la cobertura de AP de América Latina y el Caribe en https://apnews.com/hub/latin-america