Las autoridades fiscales españolas fueron defraudadas en casi 69 millones de euros en IVA que no se pagó por bebidas alcohólicas adquiridas por una red de empresas y testaferros.
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria detuvieron a ocho personas que compraron 8.2 millones de litros de licores entre 2018 y 2024 y evadieron el pago de impuestos.
La organización desmantelada contaba con 93 empresas en España, Alemania, Portugal, Malta y las Islas Turcas y Caicos, territorios con baja tributación.
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Las autoridades señalaron que el dinero obtenido del fraude fue blanqueado mediante la dependencia británica y que el grupo utilizó diversas empresas pantalla, la mayoría de las cuales desaparecieron meses después de su creación, aparentando legalidad.
Se realizaron 19 registros en domicilios y locales comerciales en Barcelona, Cádiz, A Coruña, Madrid y Valencia, además de una habitación en un hotel de lujo en Ibiza donde se hospedaba uno de los tres presuntos cabecillas.
Varios de los detenidos tenían antecedentes por registros similares.
Entre los bienes incautados figuran un yate, cinco vehículos de alta gama (incluyendo tres Porsche), 34 relojes de lujo y 333.085 euros en efectivo.
Se bloquearon cuentas bancarias con saldos superiores a 700.000 euros y se ordenó embargar 21 propiedades.
Los arrestados fueron acusados de delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, falsificación documental y pertenencia a organización criminal.
Las investigaciones comenzaron en 2023 tras detectar inspectores fiscales indicios de un fraude masivo desde un depósito fiscal de bebidas alcohólicas en la provincia de Valencia.
Posteriormente, presentaron una denuncia ante la Fiscalía Europea.
La investigación reveló que los detenidos adquirían grandes cantidades de alcohol de otros países de la UE y lo trasladaban al almacén valenciano.
También tenían instalaciones similares en Países Bajos y Portugal para aprovechar el régimen transitorio de imposición del IVA en operaciones intracomunitarias, evadiendo su pago.
Las botellas se vendían a mayoristas sin abonar el IVA, y los beneficios se blanqueaban mediante empresas pantalla y facturas falsas.
El dinero se movió entre múltiples cuentas bancarias, dificultando su rastreo.
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