Tres individuos detenidos en Mallorca por una estafa piramidal que defraudó al menos medio millón de euros a sus víctimas.
Según una denuncia presentada ante un juzgado, se cree que un expatriado británico perdió 310.000 euros.
Otra víctima, según se afirma, invirtió 108.000 euros sin obtener retorno alguno.
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El periódico Ultima Hora informó de que la Guardia Civil registró dos domicilios el miércoles y detuvo a una pareja sueca de 64 y 52 años en Son Espanyol.
Un hombre británico de 67 años también fue arrestado en Santa Ponça como parte de la operación policial denominada ‘Frux Clearing’.
La mujer sueca fue puesta en libertad tras declarar, mientras que los dos hombres comparecieron ante un juez el jueves y quedaron en libertad con cargos mientras continúan las investigaciones.
El engaño consistió en la formación de una empresa con vínculos con un banco privado que tenía su domicilio social registrado en Gambia.
La firma carecía de licencia para realizar inversiones financieras en nombre de clientes en España.
Las víctimas eran captadas en eventos promocionales celebrados en campos de golf y clubes de Mallorca, con el fin de atraer a personas con altos ingresos mediante la promesa de elevados rendimientos por sus inversiones.
Una vez obtenido el dinero, este se transfería a países con una fiscalidad laxa antes de terminar en Gambia.
Ultima Hora señaló que, en 2021, un potencial inversor británico fue presentado al cabecilla sueco de la operación por un amigo mutuo en un campo de golf.
Dicho ‘amigo’ recibía una comisión por encontrar clientes y le habló al británico sobre el sistema, afirmando que a él le había reportado grandes ganancias.
Tras la presentación, los estafadores convencieron al británico para que invirtiera 250.000 euros con la promesa de un alto rendimiento en un año.
Poco después, la víctima británica invirtió otros 60.000 euros, pero con la condición de no poder retirar el capital durante dos años.
Llegó a realizar hasta 13 transferencias separadas para completar la cantidad prometida, una estrategia que le solicitaron para evitar que los bancos detectaran actividad sospechosa.
Cuando concluyó el plazo de dos años, el inversor quiso recuperar su dinero para comprar una vivienda a un familiar.
Le dieron esquinazo con diversas excusas, como la guerra en Ucrania y la caída del mercado de las criptomonedas.
En el ínterin, la inversión fue movilizada sin su consentimiento y no llegó a recuperar ni un céntimo.
El abogado de la víctima ha interpuesto una denuncia —independiente de la investigación de la Guardia Civil— por estafa y falsedad documental.
Se dice que el cabecilla sueco de la trama también está vinculado a una estafa internacional descubierta en Londres, donde empresas pantalla blanqueaban dinero del crimen organizado.
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