Decenas de pequeños inversores en España fueron estafados por 7,7 millones de euros mediante un esquema de crowdfunding falso entre 2022 y 2024.
Seis personas han sido detenidas por la Policía Nacional en A Coruña y Madrid.
Además, se han bloqueado una docena de cuentas bancarias y se ha incautado una propiedad valorada en 60.000 euros.
INVESTIGACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL
Los estafadores publicaron anuncios en redes sociales y dentro de edificios, prometiendo altos rendimientos por invertir en nuevos restaurantes y alquileres vacacionales.
Para ganarse la confianza de los inversores, crearon proyecciones empresariales falsas con datos manipulados y previsiones irreales.
Sin embargo, el dinero transferido nunca se destinó a las inversiones prometidas. En la mayoría de casos, los proyectos se abandonaban a los pocos meses, alegando simples fracasos empresariales.
Hasta ahora, la policía ha identificado a 63 víctimas, pero creen que es solo la punta del iceberg, estimando que el número real supera las 800 personas.
Los delincuentes también defraudaron más de un millón de euros a la Seguridad Social utilizando testaferros y evitando pagar impuestos y cotizaciones.
Su esquema incluía la apertura de más de 40 cuentas bancarias y constantes transferencias entre ellas para dificultar el rastreo del dinero ilegal.
Todo terminaba en la cuenta del cerebro de la operación.
La Policía Nacional advirtió que la investigación sigue abierta y no descartan más detenciones.
Más noticias sobre Crimen y Leyes en The Olive Press.