La División de Delitos Económicos (EOW) arrestó a una pareja y su socio, quienes presuntamente estafaron a más de 11,000 inversores, incluyendo funcionarios policiales, en todo Maharashtra por más de 500 crores de rupias, informó la policía el sábado 31 de enero de 2026.
En una acción coordinada, la EOW de la policía de Thane localizó a los acusados, Sameer Narvekar, su esposa Neha y su socio Amit Palaw, en el vecino estado de Gujarat el jueves 29 de enero, declaró un oficial.
Según la policía, los acusados establecieron una empresa de inversiones, Trade with Jazz, con sede en Pune en el 2019. Ofrecían un esquema que, al parecer, atrajo a más de 11,000 personas, incluyendo 1,500 agentes de policía, de todo Maharashtra.
El trío supuestamente atraía a las víctimas prometiendoles un retorno mensual del 4% por operaciones bursátiles y otros negocios, añadió el oficial. Para ganar credibilidad, la firma proyectaba ganancias mensuales de casi el 10%.
La compañía cerró sus oficinas de repente y dejó de responder a los inversores, lo que provocó una avalancha de denuncias policiales.
De acuerdo con la investigación inicial, los inversores fueron defraudados por alrededor de 500 crore de rupias.
El oficial también indicó que la EOW ha recopilado información que sugiere que varios funcionarios gubernamentales y burócratas, algunos ya jubilados, habían invertido en el esquema.
Al trío se le imputaron cargos bajo la Ley de Protección de los Intereses de los Depositantes de Maharashtra (MPID) de 1999, y las secciones 61(2) (conspiración criminal) y 316(5) (abuso de confianza) de la Bharatiya Nyaya Sanhita del 2023.
La EOW de Thane está examinando las cuentas bancarias, documentos financieros y flujos de dinero vinculados a los acusados, y es probable que haya más arrestos, concluyó el oficial.
Publicado – 31 de enero de 2026 03:13 p. m. IST