Desde marzo del año pasado, el promotor inmobiliario alemán Matthias Kühn está siendo investigado por un juzgado de Palma por deudas contraídas con la Agencia Tributaria. Se sospecha que utilizó una serie de procedimientos de bancarrota como maniobra para eludir el cobro de dichas deudas.
El monto adeudado inicialmente se cifró en once millones de euros. Posteriormente, aumentó a veinticinco millones, razón por la cual el juzgado instructor del caso impuso una fianza de treinta y tres millones de euros a Kühn; medida que actualmente se encuentra recurrida ante la Audiencia Provincial.
La Agencia Tributaria pretende ahora seguir el rastro del dinero de Kühn en paraísos fiscales. La Abogacía del Estado, representando a la agencia, ha solicitado al juzgado que extienda la investigación a una firma fiscal en Liechtenstein. Esta es la segunda vez que la agencia solicita una ampliación de la investigación a los asesores y servicios financieros que empleó Kühn.
La administración alega que las presuntas empresas pantalla utilizadas por Kühn se ubicaban en Liechtenstein, un paraíso fiscal, y estaban controladas por quienes han sido ahora nombrados en los autos judiciales.
Existe la sospecha de que estas empresas adquirieron los activos de las compañías de Kühn en España mediante transacciones simuladas. Aunque nominalmente estas empresas estaban fuera del grupo alemán, en realidad estaban bajo su control y ocultaban una gran parte de sus activos reales. La Fiscalía mantiene que existe evidencia de apropiación indebida de activos, insolvencia punible y fraude procesal en el caso.
Matthias Kühn, sus dos hijos y otras personas están citados a declarar a finales de octubre. Una persona que aún no ha sido convocada a declarar es su esposa, Norma Duval. Figuraba en el informe inicial de la Fiscalía como beneficiaria de los presuntos delitos de su marido, pero no se le atribuye ninguna implicación directa.
También en marzo de 2024, el Govern Balear fue condenado a pagar una indemnización de noventa y seis millones de euros a Kühn por la reclasificación histórica de terrenos en Puerto Sóller – Muleta II – que impidió la construcción de propiedades de lujo. Este dinero se encuentra actualmente retenido por el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears.