Operación de la Agencia Tributaria: Desmantelada una red que defraudó 300 millones en IVA en el sector hidrocarburos
Cinco individuos han sido detenidos en distintas provincias de España acusados de defraudar a la Hacienda Pública la suma de 300 millones de euros en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) dentro del sector de los hidrocarburos. Este caso constituye uno de los mayores desfalcos fiscales jamás descubiertos en el país.
La Agencia Tributaria desveló una estructura “vasta y compleja”, integrada por hasta 38 sociedades, diseñada para cometer el fraude y transferir fondos al extranjero con el objetivo de dificultar su rastreo. Parte del capital obtenido por la organización, que contaba con una amplia red de testaferros y el asesoramiento de profesionales jurídicos para sus actividades ilícitas, se destinó a la adquisición de nuevas empresas para perpetuar el engaño.
En el marco de la operación, bautizada como ‘Pamplinas Stars’ y en la que intervinieron más de 160 funcionarios, se realizaron 18 registros en 12 municipios de siete provincias. Entre los bienes intervenidos figuran un gran número de inmuebles, vehículos, embarcaciones, centenares de cuentas bancarias, criptoactivos, una importante cantidad de dinero en efectivo, obras de arte, artículos de lujo y metales de alto valor económico.
Uno de los cinco arrestados, identificado como uno de los cabecillas de la trama, ha ingresado ya en prisión. Al conjunto se les imputan delitos contra la Hacienda Pública, integración en organización criminal y blanqueo de capitales.
La investigación se inició a mediados de 2024, cuando la Agencia detectó indicios de fraude en un operador mayorista que había comenzado a comercializar grandes volúmenes de hidrocarburos a finales de 2023. Este sujeto incumplió la normativa vigente desde enero de 2025 —que obliga a las empresas del Registro de Extractores de Hidrocarburos (REDEF) a presentar declaraciones mensuales dentro del Sistema de Suministro Inmediato de Información (SII)— y solo presentaba declaraciones trimestrales, además de remitir anualmente los informes de clientes y proveedores.
El operador declaraba cantidades muy inferiores a las reales en sus liquidaciones de IVA y utilizaba empresas pantalla para blanquear los fondos. En octubre de 2023, se identificó una segunda empresa sospechosa que, en apenas dos meses, había defraudado 123 millones de euros a las arcas públicas.
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