La Guardia Civil desmantela red de fraude con móviles
Crédito: Ministerio del Interior de España
Una red de fraude fiscal a gran escala vinculada a la venta de teléfonos móviles ha sido desarticulada en Málaga. Se estima que la organización criminal evadió más de 20 millones de euros en impuestos desde 2019, operando a través de más de 20 empresas y tiendas de telefonía en toda España.
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria realizaron 23 registros en ciudades como Málaga, Madrid, Valencia, Barcelona, Sevilla y Cádiz. Quince personas fueron detenidas, cinco de ellas radicadas en Málaga. Durante la operación, se incautaron 9.000 móviles listos para reventa, más de 200.000 euros en efectivo, 35.500 dólares en criptomonedas y 75 vehículos. También se bloquearon más de 280 cuentas bancarias y 146 propiedades.
El fraude consistía en comprar móviles a bajo costo y simular ventas entre distintas empresas mediante envíos falsos. Muchas cajas contenían botellas de agua o trozos de madera en lugar de dispositivos reales, lo que permitía al grupo crear registros falsos y evadir el pago del IVA.
Algunos móviles se vendían como de segunda mano o "reacondicionados" para ahorrar más impuestos. Otros eran enviados a través de Europa mediante plataformas en línea. Los investigadores indican que la banda obtuvo enormes beneficios y reinvirtió el dinero en propiedades por todo el país.
Las autoridades califican esta como una de las operaciones más importantes contra el fraude fiscal en los últimos años. Un juzgado de Málaga lideró la investigación con apoyo de la Unidad Central Operativa y la inspección regional de la Agencia Tributaria en Andalucía.
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