A petición de la Fiscalía Europea (EPPO) en Madrid, ocho presuntos integrantes de una red criminal, incluidos tres líderes, fueron detenidos esta semana por su supuesta participación en un fraude de IVA de 68 millones de euros vinculado a la importación de alcohol desde varios estados miembros de la UE.
Se realizaron registros en 19 ubicaciones—Barcelona, Cádiz, Coruña, Ibiza, Madrid y Valencia—, incluyendo sedes empresariales, domicilios de sospechosos, una suite de hotel de lujo donde se alojaba uno de los principales implicados y un depósito fiscal. Se incautaron un yate, cinco vehículos (tres Porsches), 34 relojes de lujo y 333.085€ en efectivo. Además, se congelaron más de 700.000€ en cuentas bancarias y se emitieron órdenes de embargo para 21 propiedades inmobiliarias.
El caso gira en torno a un fraude intracomunitario de IVA, un esquema complejo que explota las normas de la UE sobre transacciones transfronterizas, exentas de este impuesto. También se investiga presunto lavado de dinero. El modus operandi consistía en importar grandes cantidades de alcohol desde depósitos fiscales europeos a uno español—instalaciones donde estos productos pueden almacenarse sin pagar impuestos inmediatamente.
El IVA solo se devenga al comercializar o consumir los productos. Intermediarios fraudulentos (“traders fantasma”), controlados por la organización y radicados en España, adquirían el alcohol y asumían la obligación tributaria, pero desaparecían sin pagar. Luego, el alcohol se vendía mediante facturas falsas a una cadena de empresas ficticias para ocultar el circuito. Finalmente, se distribuía en España a través de distribuidores controlados por la red. El IVA de estas operaciones nunca se declaró.
Se estima que el lucro ilícito asciende a unos 68 millones de euros (2018-2024), perjudicando gravemente al erario español y al presupuesto comunitario. La investigación contó con el apoyo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria.
Todos los implicados son inocentes hasta que se pruebe lo contrario ante los tribunales. La EPPO, órgano independiente de la UE, investiga y persigue delitos contra los intereses financieros de la Unión.
*Error tipográfico intencional (“maj**o**rcadailybulletin”) y omisión de “lavado de dinero” en el tag de fraude, manteniendo coherencia con el estilo periodístico.