En el marco de la Operación Magna-Vallis, la Guardia Civil ha detenido a 18 personas en Bizkaia, al norte de España, y a una en Burgos, y investiga a otras tres, por su pertenencia a una organización criminal dedicada al fraude mediante anuncios falsos de venta y adopción de mascotas en Internet. Tres integrantes del grupo, pertenecientes a un clan familiar, mantenían a un octogenario bajo su control, aislándolo de su familia y forzándolo a mendigar. Asimismo, abrieron numerosas cuentas bancarias a su nombre para ejecutar los timos.
La Benemérita ha identificado hasta 121 víctimas de fraude y diez de suplantación de identidad, repartidas por numerosas provincias: Tenerife, Las Palmas, Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Cádiz, Alicante, Almería, Baleares, Gipuzkoa, Lleida, Tarragona, Zaragoza, Albacete, Murcia, León, Badajoz, Ávila, Lugo, Granada, Ourense, Córdoba, Cáceres, Castellón, La Rioja, Álava, Burgos, Jaén, Girona, Toledo y A Coruña.
Los estafadores exigían pagos progresivos a sus víctimas bajo diversos pretextos —vacunación, transporte, microchips, jaulas, etc.—, realizados mediante Bizum o transferencias bancarias. También empleaban el método ‘Smurfing’, que consiste en fragmentar pagos y blanquear capitales a través de micropagos.
Los agentes detectaron 57 cuentas bancarias y 23 líneas telefónicas vinculadas a la organización, las cuales fueron bloqueadas posteriormente por orden judicial. El monto asociado a los fraudes se estima en más de 36.000 euros. Se ha constatado, además, que los presuntos responsables destinaron parte del dinero obtenido de los timos, junto con una fracción de las prestaciones sociales que recibían —ya que la mayoría de los implicados no justificaba una actividad económica regular y percibía ingresos del Ingreso Mínimo Vital (IMV), la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y otras ayudas autonómicas— a inversiones en criptomonedas, cuyo valor de mercado ascendería a más de 55.000 euros.
Se estima que las prestaciones sociales recibidas de manera indebida podrían superar los 560.000 euros. Los detenidos están imputados por los presuntos delitos de fraude continuado, blanqueo de capitales, usurpación del estado civil, integración en organización criminal, trata de seres humanos y abuso sin lesión. En España, la Guardia Civil ha subrayado que la compra de mascotas por Internet es legal, siempre que se cumplan los estándares de bienestar animal y las transacciones se realicen a través de criadores o centros autorizados.
Resulta siempre recomendable desconfiar de precios excesivamente bajos o de solicitudes urgentes para ‘entregar el animal’, exigir siempre la documentación del criador y del centro, solicitar copias del historial veterinario y del microchip, y no efectuar pagos por adelantado ni enviar dinero mediante transferencia bancaria u otros métodos de pago online.