La policía tailandesa allanó una casa de lujo de tres pisos en el distrito de Wang Thonglang en Bangkok y arrestó al ciudadano chino Liang Ai-Bing. Las autoridades creen que él era el cerebro detrás de un enorme esquema Ponzi de criptomonedas. La operación apuntó a casi 100 inversores, la mayoría de China, atraídos por promesas demasiado buenas para ser ciertas.
En el centro del caso está una plataforma DeFi llamada FINTOCH, que funcionó desde diciembre de 2022 hasta mayo de 2023. La plataforma atrajo atención al ofrecer un rendimiento sospechosamente alto del 1 por ciento al día y al afirmar tener vínculos con Morgan Stanley.
Esa conexión era completamente falsa, y Morgan Stanley rápidamente salió a negar cualquier participación.
Analistas de cadena de bloques investigaron los datos y encontraron que la plataforma movió aproximadamente 31.6 millones de USDT a través de puentes de Ethereum y Tron. Aunque los informes de noticias tailandesas mencionaron que el fraude valía alrededor de 14 millones de dólares, la evidencia en la blockchain sugiere que estaba involucrada una suma mucho mayor.
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Para agregar una capa de legitimidad falsa, el esquema presentó un CEO ficticio llamado “Bob Lambert” e incluso usó una foto del actor Michael Provenzano para vender la ilusión. Liang alquiló la propiedad en Bangkok por aproximadamente 4,645 dólares al mes, convirtiendola en la sede central de la estafa.
La plataforma atrajo usuarios con afirmaciones atrevidas, enlaces engañosos y garantías falsas, convenciendo a muchos de confiar en lo que parecía una operación creíble.
Liang ahora enfrenta múltiples cargos, incluyendo posesión ilegal de un arma de fuego y entrada a Tailandia sin permiso. Los equipos de aplicación de la ley de China y Tailandia trabajaron juntos en secreto, compartieron inteligencia y prepararon el terreno para extraditar a Liang a China para enfrentar más acciones legales.
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Esta estafa en particular es uno de los casos de fraude criptográfico más significativos del 2023. Atrajo la atención de reguladores en toda Asia. En mayo de 2023, la Autoridad Monetaria de Singapur advirtió sobre los peligros de esquemas similares, señalando lo serias que pueden ser las consecuencias de este tipo de plataformas.
Casos como este son una llamada de atención. Para los inversores comunes, muestra lo importante que es investigar los detalles antes de confiar tu dinero a una plataforma. Los grandes rendimientos diarios y los nombres llamativos a menudo son una fachada para algo mucho más arriesgado. Para los reguladores, destaca la necesidad continua de cooperación internacional y una supervisión más estricta del espacio cripto para detectar estafas antes de que se hagan demasiado grandes.