Las empresas bajo investigación solicitaron subvenciones destinadas a promover la contratación permanente de jóvenes cualificados e individuos en situaciones vulnerables.
Los sospechosos crearon contratos de trabajo reales que no se mantuvieron con el fin de obtener fondos públicos destinados a promover la contratación permanente.
Las subvenciones públicas, inicialmente financiadas por la Generalitat Valenciana, se desviaron hacia gastos personales y compras de vehículos de lujo.
8 de mayo de 2025 – La Guardia Civil, como parte de la Operación “Uncover”, ha desmantelado una red empresarial acusada de defraudar más de un millón de euros en subvenciones públicas para el empleo cofinanciadas por la Generalitat Valenciana y el Fondo Social Europeo. Hasta el momento, cuatro personas han sido detenidas y otras dos están bajo investigación.
El caso comenzó tras una denuncia presentada por LABORA, el Servicio Valenciano de Empleo y Formación, ante la Fiscalía Anticorrupción, citando posibles irregularidades en la ayuda pública concedida a once empresas con sede en Elche.
Fraude Estructurado a Través de Contrataciones Ficticias
Las empresas bajo investigación solicitaron subvenciones destinadas a promover la contratación permanente de jóvenes cualificados e individuos en situaciones vulnerables. Si bien los contratos de trabajo se formalizaron inicialmente, en la mayoría de los casos no cumplían con los requisitos legales. Muchos empleados fueron despedidos poco después, renunciaron voluntariamente, o las empresas cesaron sus operaciones.
A lo largo de casi un año, el Equipo de Delitos Urbanos y Económicos de la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil en Alicante rastreó el flujo de los fondos y descubrió que una parte sustancial se redirigió a gastos personales y transferencias entre cuentas entre los involucrados. Parte del dinero se utilizó para comprar vehículos de alta gama y para fines no relacionados con el uso previsto de las subvenciones.
Redadas en Hogares y Oficinas
En abril, las autoridades llevaron a cabo registros en una residencia privada en Elche, que se cree que es la casa del cabecilla del grupo, así como en locales de oficina activos ubicados en el parque tecnológico local. Durante la operación, se incautaron más de 9.000 euros en efectivo, un vehículo de lujo y una serie de documentos relevantes. Además, se congelaron cuentas bancarias y activos.
Los cuatro detenidos fueron llevados ante el tribunal y posteriormente puestos en libertad bajo medidas cautelares, incluidas restricciones impuestas al presunto líder.
Todas las personas involucradas enfrentan cargos de fraude a subvenciones, estafa, pertenencia a una organización criminal, obstrucción a la justicia y blanqueo de dinero.
Cooperación Institucional en los Esfuerzos contra el Fraude
La investigación ha sido realizada bajo la dirección de la Fiscalía Anticorrupción y de Delitos Organizados de Alicante, en colaboración con LABORA.