Una mujer ha sido condenada en lo que se cree es la incautación de Bitcoin “más grande de la historia”, según la Policía Metropolitana de Londres.
Zhimin Qian, también conocida como Yadi Zhang, es una ciudadana china que se declaró culpable de adquirir y poseer propriedad criminal, es decir, Bitcoin, en el Tribunal de la Corona de Southwark el 29 de septiembre.
Según la declaración, el equipo de Crimen Económico de la Met inició una investigación sobre el lavado de dinero internacional en 2018, la cual reveló que la mujer de 47 años estafó a más de 128,000 víctimas en China entre 2014 y 2017, y colocó todos los fondos ilícitos en activos de Bitcoin.
La mujer luego huyó de China utilizando documentos falsos y entró al Reino Unido. Hace cinco años, intentó lavar las ganancias de su actividad criminal comprando una propiedad en el Reino Unido en septiembre de 2018.
La Met incautó 61,000 Bitcoin, valorados en $6.7 mil millones el 29 de septiembre, a Qian en lo que se cree es la mayor incautación de criptomonedas del mundo, indicó la declaración.
Jian Wen, quien ayudó a Qian, también fue encarcelada en 2024 por su papel en la operación criminal. Wen había participado en facilitar la transferencia de una billetera de criptomonedas que contenía 150 Bitcoin, dijo la Met. Ella fue sentenciada a seis años y ocho meses en mayo del año pasado.
La Detective Sargento Isabella Grotto, quien dirigió la investigación de la Met, dijo: “Cuando nuestro equipo localizó a Zhimin Qian, ella había estado evadiendo la justicia durante cinco años, y su arresto desencadenó una investigación compleja que requirió evidencia de múltiples jurisdicciones y la revisión cuidadosa de miles de documentos… La declaración de culpabilidad de hoy refleja años de trabajo duro tanto en el Reino Unido como en China.”
Robin Weyell, Subjefe de Fiscales de la Corona, dijo: “Bitcoin y otras criptomonedas están siendo utilizadas cada vez más por criminales organizados para ocultar y transferir activos, para que los estafadores puedan disfrutar de los beneficios de su conducta criminal. Este caso, que involucra la incautación de criptomonedas más grande en el Reino Unido, ilustra la escala de las ganancias criminales disponibles para esos estafadores.”
Según el feed de precios de Kraken, Bitcoin se intercambiaba a $113,113.59 en el momento de escribir esto, subiendo más del 75% en un año.
Esta historia fue reportada originalmente por TheStreet el 30 de septiembre de 2025, donde apareció por primera vez en la sección de MERCADOS. Agrega TheStreet como una Fuente Preferida haciendo clic aquí.