Para algunos en Mallorca, esto evocará ecos de John Hirst, quien fue condenado a nueve años de prisión en 2012 por su participación en un esquema Ponzi montado en la isla. Los esquemas Ponzi y las estafas piramidales no son exactamente lo mismo, pero ambos requieren flujos constantes de nuevos inversores y acaban colapsando inevitablemente.
El dos de octubre, la Guardia Civil registró viviendas en Santa Ponsa y Son Espanyol (Palma). Tres personas fueron detenidas en relación con un presunto esquema de inversión piramidal fraudulento: el ciudadano sueco Roger Hedin, de 64 años, y su esposa de 52, así como un hombre británico de 67.
Se afirma que una víctima en Mallorca perdió 310.000 euros. Esta persona presentó la denuncia en el verano de 2023, tres años después de que aparentemente hubiera concluido una estafa piramidal en Suecia. Michael Grant, ciudadano sueco de 67 años, explica que en Suecia hubo 23 víctimas del fraude. Perdieron un total de 350.000 euros; en su caso, 25.000.
Todo comenzó en enero de 2018 a través de entidades conocidas como Frux Clearing y Frux Private Bank. “Parecía prometedor; cada semana recibíamos información sobre los valores, el dólar, la libra, hasta quince divisas distintas. Parecía legítimo y muy fácil de invertir. Es cierto que pensé que era demasiado bueno para ser verdad; debería haberlo sabido.” En marzo de 2020, los fondos se desviaron a Summit Trade, “una empresa oscura de la que no sabíamos nada; nunca recuperamos el dinero”.
Grant se muestra crítico con las autoridades suecas y su falta de investigación del caso. Él y los demás acusan a Roger Hedin de haber sido el líder del esquema. Hedin, por su parte, mantiene su inocencia, alega que “era solo otro inversor” y atribuye la culpa a un socio comercial ya fallecido.
Su equipo legal, exigiendo el pleno respeto a la presunción de inocencia, ha declarado: “Roger era solo uno más de los muchos inversores en Frux Clearing y nunca ha sido propietario ni director de dicha empresa (ni de ninguna otra vinculada), ni tampoco se benefició de las inversiones de terceros. Sufrió las mismas pérdidas que el resto porque creía firmemente en la solvencia de las inversiones.”
Michael Grant ha viajado a Mallorca para compartir la información de la que dispone con la Guardia Civil y un bufete que representa a las víctimas. Afirma que el mismo modus operandi empleado en Suecia se utilizó posteriormente en Mallorca. Grant cree conocer el nombre del británico detenido. Tras desviarse los fondos a Summit Trade, al parecer, éste se convirtió en el interlocutor. “Nos hablaba en sueco pero con un ligero acento británico. Se encargaba de llamar a los inversores para hablarles de bitcoins, otras oportunidades, e incluso ejercía cierta presión para que invirtieran.”
Tras su detención, Roger Hedin compareció ante el juez y fue liberado con medidas cautelares: el decomiso de su pasaporte y la obligación de personarse periódicamente en el juzgado hasta el juicio. Las víctimas suecas valoran sumarse a la causa mallorquina, pero Grant reconoce que podrían preferir no hacerlo. “Las personas con alto poder adquisitivo sienten vergüenza de haber caído en una estafa piramidal. Ni siquiera estaban seguros de que yo viniera a Mallorca para indagar sobre la investigación, pero creo que es la única forma de recuperar el dinero perdido.”