La operación llevada a cabo ayer, miércoles, en Establiments ha sido designada con el nombre clave “Operación Frux Clearing”. La Guardia Civil detuvo a tres individuos sospechosos de cometer fraude bancario en perjuicio de numerosas víctimas. Los detenidos también están acusados de pertenecer a una organización criminal.
Los agentes realizaron registros en dos inmuebles de la isla, incautando documentación, teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos. Una de las viviendas, en Establiments, era el hogar de una pareja sueca, de 64 y 52 años, que fué arrestada. En la otra, situada en Santa Ponsa, se procedió a la detención de un ciudadano británico de 67 años. Se presupone que los tres crearon una empresa vinculada a una entidad bancaria privada registrada en Gambia, careciendo de cualquier autorización para realizar operaciones de inversión en España.
Al parecer, los sospechosos se dirigían a personas adineradas en eventos de clubes de golf de Mallorca, persuadiéndolas para que invirtieran mediante la promesa de rendimientos sustanciales en lo que se ha descrito como un esquema piramidal clásico. Una vez que las víctimas entregaban su capital, la organización supuestamente transfería los fondos a países con normativas fiscales más laxas antes de enviarlos a la República de Gambia. Las autoridades calculan el monto total defraudado en aproximadamente quinientos mil euros, y no se descarta que existan más perjudicados.
La ciudadana sueca fue puesta en libertad ayer tras prestar declaración, mientras que los otros dos detenidos pasaron a disposición judicial esta mañana. Ambos han quedado en libertad con cargos en espera de los trámites procesales pertinentes.
La Guardia Civil ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que se abstengan de realizar cualquier inversión económica sin haber verificado previamente la legitimidad del proyecto en cuestión.