Efectivo incautado en la Operación Desestabilizar. Crédito: Instagram @national_crime_agency
Organismos policiales británicos, irlandeses e internacionales han asestado un duro golpe a una de las redes de lavado de capitales más sofisticadas del mundo, revelando cómo los delincuentes adquirieron un banco extranjero para ayudar a financiar el esfuerzo bélico de Rusia.
La National Crime Agency (NCA) confirmó que la Operación Desestabilizar ha sacado a la luz un sistema de blanqueo de miles de millones de dólares que compró un banco en Kirguistán para eludir sanciones y mover dinero vinculado al narcotráfico, la trata de armas y la delincuencia organizada relacionada con la inmigración.
Según la NCA, la red operaba en 28 localidades del Reino Unido, utilizando correos para recoger el efectivo delictivo y convertirlo en criptomonedas.
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La Gardaí irlandesa incauta 1,36 millones de euros
Las autoridades irlandesas han desempeñado un papel central en la represión transfronteriza. En un comunicado emitido el 21 de noviembre, se confirmó que la Oficina Nacional de Droga y Crimen Organizado de la Garda (GNDOCB) llevó a cabo varias intervenciones a lo largo de 2025, incautando más de 1,36 millones de euros en efectivo que se cree están conectados a la red de blanqueo.
Principales incautaciones de 2025 en Irlanda incluyen:
9 de abril – Aeropuerto de Dublín: se incautaron 342.000 €; un hombre y una mujer de 60 años arrestados.
23 de abril – Oeste de Dublín: se incautaron 638.000 €; un hombre de 30 años arrestado.
14 de octubre – Norte de Dublín y Condado de Leitrim: se incautaron 383.000 €; cuatro sospechosos arrestados, todos de 30 años.
La Comisaria Adjunta Angela Willis declaró que la Gardaí continuaría “interrumpiendo, degradando y desmantelando organizaciones criminales transnacionales” cuyas actividades afectan a comunidades “en todo el Reino Unido y Europa.”
Banco comprado para ocultar dinero ruso
La Operación Desestabilizar ha resultado en 128 arrestos y la incautación de más de 25 millones de libras en efectivo y criptomonedas solo en el Reino Unido.
La NCA afirmó que miembros de la red adquirieron en secreto el Keremet Bank en Kirguistán a través de una empresa vinculada al oligarca ruso-moldavo Ilan Shor, lo que permitió la evasión de sanciones y pagos conectados a la base industrial militar rusa.
Los grupos de blanqueo – identificados como Smart y TGR – prestaban servicio a grupos de delincuencia grave y organizada, manejando los beneficios del narcotráfico y el cibercrimen mientras ayudaban a clientes rusos a sortear las restricciones financieras occidentales.
Sal Melki, Director Adjunto de Crimen Económico de la NCA, señaló que la operación había revelado “la enorme escala a la que operan estas redes” y cómo vinculan la venta local de drogas directamente con “el crimen organizado global, la geopolítica y las actividades auspiciadas por Estados.”
La NCA ha lanzado una campaña dirigida al público para concienciar a los correos que alimentan la red, colocando carteles en lugares que se sabe frecuentan estos grupos:
“Por unos cientos de libras, existe una probabilidad muy alta de que acabes en prisión por más de cinco años… El dinero fácil conduce a tiempos duros.”
El Jefe de Crimen Económico y Cibercrimen, Will Lyne, declaró:
“Nuestro mensaje es claro – no hay refugio seguro para quienes lavan dinero procedente de delitos graves.”
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