Lauren Turner y
Osmond Chia
Reuters
El gobierno de los Estados Unidos ha incautado más de $14 mil millones en bitcoin y ha acusado al fundador de un imperio empresarial camboyano, el Prince Group, de supuestamente organizar una enorme estafa de criptomonedas.
Chen Zhi, de nacionalidad británica y camboyana, fue acusado este martes en Nueva York por supuestamente participar en una conspiración de fraude electrónico y dirigir un esquema de lavado de dinero.
Los negocios del Sr. Chen también fueron sancionados por Estados Unidos y el Reino Unido como parte de una operación conjunta. El gobierno británico dice que ha congelado los bienes propiedad de su red, incluidas 19 propiedades en Londres, una de las cuales vale casi £100 millones.
La BBC ha contactado al Prince Group para obtener comentarios.
Los fiscales estadounidenses dicen que es una de las mayores intervenciones financieras de la historia y la incautación de bitcoin más grande jamás realizada, con aproximadamente 127,271 bitcoins en poder del gobierno de EE. UU.
El Sr. Chen, quien sigue prófugo, es acusado de ser el cerebro detrás de un “extenso imperio de ciberfraude” que operaba bajo su empresa multinacional, el Prince Group, según el Departamento de Justicia de EE. UU.
El sitio web del grupo, con sede en Camboya, dice que sus negocios incluyen desarrollo inmobiliario y servicios financieros y al consumidor. Pero el Departamento de Justicia alega que dirige una de las mayores organizaciones criminales transnacionales de Asia.
Víctimas inocentes fueron contactadas en línea y convencidas de transferir criptomonedas con base en falsas promesas de que los fondos serían invertidos y generarían ganancias, dijo el Departamento de Justicia.
Los fiscales alegaron que la empresa, bajo la dirección del Sr. Chen, construyó y operó al menos diez complejos de estafas en toda Camboya, de acuerdo con documentos judiciales vistos por la BBC.
Se acusó al Sr. Chen de gestionar los complejos, que fueron diseñados específicamente para alcanzar al mayor número posible de víctimas, dijeron los fiscales.
Sus cómplices supuestamente obtuvieron millones de números de teléfonos móviles y establecieron “granjas de teléfonos” para realizar estafas desde call centers, según los documentos judiciales con fecha del 8 de octubre.
Dos de estas instalaciones tenían 1,250 teléfonos móviles que controlaban alrededor de 76,000 cuentas de redes sociales para estafas, decían los documentos.
Los fiscales dijeron que los documentos del Prince Group incluían consejos para generar confianza con las víctimas, aconsejando a los trabajadores que no usaran fotos de perfil de mujeres “demasiado hermosas” para que las cuentas parecieran más genuinas.
US District Court EDNY
Los documentos judiciales contenían imágenes de “granjas de teléfonos” supuestamente usadas para realizar estafas
El Subprocurador General de Seguridad Nacional, John A. Eisenberg, describió al Prince Group como una “empresa criminal construida sobre el sufrimiento humano”.
También traficaba con trabajadores, que estaban confinados en complejos similares a prisiones y forzados a realizar estafas en línea, dirigidas a miles de víctimas en todo el mundo, dijo él.
El Sr. Chen y sus cómplices supuestamente usaron los ingresos criminales para viajes de lujo y entretenimiento, dijo el Departamento de Justicia.
También realizaron compras “extravagantes” como relojes, aviones privados y obras de arte raras, incluida una pintura de Picasso comprada en una casa de subastas de la ciudad de Nueva York, dijo el departamento.
Si es declarado culpable, el Sr. Chen enfrenta una pena máxima de 40 años de cárcel.
En Gran Bretaña, el Sr. Chen y sus cómplices supuestamente constituyeron empresas en las Islas Vírgenes Británicas e invirtieron en propiedades del Reino Unido. Los activos de su red incluyen un edificio de oficinas de £100 millones en el centro de Londres, una mansión de £12 millones en el norte de Londres y diecisiete apartamentos en la ciudad, dijo la oficina de exteriores británica el martes.
Ser sancionado, como parte de una operación conjunta con las autoridades estadounidenses, significa que ahora está excluido del sistema financiero del Reino Unido.
El Prince Group también ha sido sancionado en EE. UU. y etiquetado como una organización criminal.
“Arruinaban las vidas de personas vulnerables y compraban casas en Londres para guardar su dinero”, dijo la Secretaria de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Yvette Cooper.
Cooper dijo: “Junto con nuestros aliados estadounidenses, estamos tomando medidas decisivas para combatir la creciente amenaza transnacional que representa esta red: defendiendo los derechos humanos, protegiendo a los nacionales británicos y manteniendo el dinero sucio fuera de nuestras calles”.
La oficina de exteriores dijo que el Sr. Chen y el Prince Group construyeron casinos y complejos utilizados como centros de estafa y lavaron los beneficios.
Cuatro empresas vinculadas a las presuntas estafas – The Prince Group, Jin Bei Group, Golden Fortune Resorts World y Byex Exchange – también han sido sancionadas, dijo la oficina de exteriores.
Dos centros de estafa supuestamente dirigidos por Jin Bei Group y Golden Fortune Resorts fueron nombrados a principios de este año en un informe de Amnistía Internacional sobre el uso de trabajo forzado y tortura en centros de estafa en Camboya.
Las personas que trabajan en los centros de estafa a menudo son extranjeros atraídos por la promesa de un trabajo legítimo, y luego son forzados a realizar estafas bajo amenaza de tortura, dijo la oficina de exteriores.
Estos estafadores operan a una “escala industrial”, incluso en el Reino Unido, utilizando trucos como relaciones amorosas falsas para atraer a las víctimas a ser estafadas, dijo la oficina de exteriores.
El Ministro contra el Fraude, Lord Hanson, dijo: “Los estafadores se aprovechan de los más vulnerables robando ahorros de toda la vida, arruinando la confianza y devastando vidas. No lo toleraremos.”