Una mujer de Almería que buscaba amor fue estafada con 216.839 euros por una banda que estableció una relación falsa en línea a través de las redes sociales.
Cuatro personas en la provincia de Alicante han sido arrestadas por la Policía Nacional, que busca a otros cuatro sospechosos.
El timo comenzó en 2022 cuando la víctima entabló amistad con un hombre en Facebook.
**LECTURA ADICIONAL:**
**EXPERTOS CIBERPOLICIALES DURANTE LA INVESTIGACIÓN**
El hombre alegaba trabajar en una plataforma petrolera en Italia y le dijo a la mujer que necesitaba dinero para regresar a Francia.
Se creó un vínculo emocional mediante un constante intercambio de mensajes por la plataforma, y él solicitó dinero por diversos motivos.
Las transferencias bancarias continuaron durante tres años sin que la víctima llegara a conocer en persona a su supuesto amigo.
Finalmente, decidió denunciar ante la policía en 2025, tras percatarse de que había sido engañada.
La investigación de la Policía Nacional descubrió una compleja red financiera con 18 cuentas bancarias utilizadas para blanquear los fondos.
Algunas de las cuentas estaban radicadas en el extranjero, lo que dificultó su rastreo.
Una vez que la mujer realizaba una transferencia, el dinero era movido entre las distintas cuentas y parte era retirado en efectivo de cajeros automáticos.
Se descubrieron siete identidades falsas que fueron utilizadas para abrir las cuentas con documentación apócrifa de España y otros países de la Unión Europea.
Los cuatro detenidos han sido acusados de fraude, blanqueo de capitales, falsificación documental y pertenencia a organización criminal.
Algunos actuaban como «mulas» para recibir las transferencias de la víctima, que luego eran blanqueadas.
La Policía Nacional señaló que constituir una cuenta bancaria para aceptar dinero de origen ilícito es un delito de blanqueo que conlleva penas de prisión y cuantiosas multas.
También advirtieron que si una relación exclusivamente en línea deriva en peticiones de dinero para viajes, problemas laborales o emergencias médicas, es muy probable que se trate de una estafa y debe ser denunciada de inmediato.
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