Jeffrey Epstein tenía poder e influencia porque tenía dinero.
Esto atraía riqueza y a quienes también la buscaban. Su fortuna permitió los crímenes que cometió. Su papel no puede subestimarse.
Las frenéticas consecuencias de su muerte dejan un rastro de preguntas sobre cómo consiguió su dinero.
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El imperio de Epstein alguna vez incluyó la propiedad residencial más grande de Manhattan, dos islas bañadas por el sol y tres aviones.
Pero ¿eran el producto de pura habilidad financiera o también había elementos más siniestros; chantaje disfrazado de experiencia financiera y libertad total para atrapar a personas de interés para los servicios de seguridad?
Esto es lo que sí sabemos.
¿Cuánto valía Epstein?
Un documento, firmado por el pederasta convicto solo dos días antes de su suicidio en 2019, sugiere que su patrimonio valía alrededor de $580 millones (475 millones de libras en ese momento) antes del pago de impuestos y deudas.
El Fideicomiso 1953 – probablemente nombrado en referencia al año de su nacimiento – era un fondo que permitía ocultar las identidades de sus beneficiarios, a diferencia de un testamento simple.
La versión final fue publicada por el Departamento de Justicia de EE.UU. (DoJ), con algunas redacciones, por primera vez la semana pasada y mostró que más de 40 personas iban a heredar millones de dólares cada una, incluida Ghislaine Maxwell (10 millones).
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Foto sin fecha emitida por el Departamento de Justicia de EE.UU. de Ghislaine Maxwell con Jeffrey Epstein: Foto: DoJ
Donde todo comenzó
Para entender el final, tenemos que explorar el principio.
Epstein, nacido en Nueva York, era considerado un genio de las matemáticas pero nunca se graduó, a pesar de asistir a la universidad.
Dejó la educación por la educación – para enseñar a adolescentes, sin calificaciones, en una escuela privada a la que asistían hijos de muchos de la élite de Nueva York.
Después de ser despedido – aparentemente por falta de habilidades docentes – Epstein consiguió un trabajo en el gigante de la banca de inversión Bear Stearns por su futuro director ejecutivo Alan “Ace” Greenberg, quien tenía hijos en la escuela.
Marcó su primer gran oportunidad – una que sustentaría su estatus financiero en los años venideros.
Epstein ascendió durante cinco años pero dejó Bear Stearns en 1981 por una violación de normas comerciales por la que la empresa le multó con $2,500 – equivalente a casi $9,000 (6,597 libras) en dinero actual.
Dijo a los reguladores en ese momento que finalmente ganaba más de $200,000 al año – alrededor de $710,000 (520,501 libras) ahora – en compensación total de Bear Stearns por su trabajo como asesor y socio limitado.
Puede que haya dejado el banco, pero ese no fue el fin de sus relaciones con la empresa que se convirtió en el primer dominó en caer en la crisis financiera 27 años después.
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Alan Greenberg, visto aquí en 1998, fue reconocido por darle a Epstein su gran oportunidad profesional. Murió en 2014. Foto: AP
El gran dinero
Es a partir de aquí que la obsesión de Epstein con la privacidad comienza a nublar sus ganancias.
Sus intereses comerciales desde 1981 en adelante carecían de transparencia al no ser entidades cotizadas, aunque demandas y algunos registros han revelado datos limitados sobre su desempeño.
Comenzó su propia firma que se especializaba en recuperar dinero para individuos y, según se informa, varios gobiernos extranjeros, y también fue contratado como “consultor” en 1987 en la entonces Towers Financial Corporation.
Se fué en 1989, cuatro años antes de que fuera expuesta como un esquema Ponzi. Ganaba $25,000 al mes por su papel en Towers y nunca fue acusado por el fraude de $450 millones.
J Epstein & Company, fundada en 1988, fue donde empezó a aparecer el gran dinero.
Esta entidad se convirtió en Financial Trust Company después de que Epstein basara sus operaciones financieras en las Islas Vírgenes de EE.UU. – un paraíso fiscal.
También comenzó, en 2011, Southern Trust Company que finalmente se convirtió en su principal fuente de ingresos.
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La isla Little St James, una de las propiedades del financiero Jeffrey Epstein
¿Cuánto ganaba y cómo lo hacía?
Hasta qué punto los ingresos que generaba – en gran parte libres de impuestos – de sus clientes y de inversiones eran legítimos, es una de las grandes preguntas sobre las actividades de Epstein.
Ciertamente evadió regulaciones que cubren asesores financieros, abogados y contadores a nivel mundial al presentarse como consultor.
Una revisión de Forbes mostró que dos individuos representaban la mayor parte de las tarifas que atraían los vehículos de Epstein.
Primero, J Epstein & Co gestionaba los asuntos financieros del multimillonario estadounidense Les Wexner – el jefe de larga data de Victoria’s Secret.
Se descubrió que le había pagado $200 millones a Epstein hasta que se separaron en 2007.
Se cree que Leon Black, cofundador de la firma de capital privado Apollo Global Management, entregó $170 millones a las entidades entre 2012 y 2017. Dijo en una carta a los inversores de Apollo en 2020 que “lamento profundamente haber tenido cualquier relación con él”, añadiendo que su relación se limitaba a “planificación patrimonial, impuestos y esfuerzos filantrópicos”.
El Sr. Wexner ha dicho anteriormente que cortó lazos con Epstein en 2007 y también negó conocimiento de su abuso sexual.
En total, dijo Forbes, Epstein tomó al menos $360 millones en dividendos de sus empresas entre 1999 y 2018 y se ahorró $300 millones en impuestos debido a la jurisdicción de las Islas Vírgenes de EE.UU.
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La isla privada de Epstein. Foto: Oversight Democrats
No todo fue fácil…
Los fiscales estadounidenses han sugerido, según el Financial Times, que el Sr. Wexner recibió un pago de $100 millones de Epstein en 2008.
Se relacionaba con las afirmaciones del magnate de la lencería de que cientos de millones de dólares le fueron robados mientras Epstein tenía poder notarial sobre sus asuntos financieros personales. Incluía acusaciones de compras de propiedades impropias, dijo el FT citando documentos del Departamento de Justicia de EE.UU., que vieron a Epstein comprar bienes raíces de la cartera del Sr. Wexner con descuento.
Se dijo que la suma del reembolso fue divulgada a las autoridades mientras el equipo legal del Sr. Wexner buscaba ayudar en sus investigaciones antes de la muerte de Epstein en 2019.
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La crisis financiera
Epstein sufrió grandes pérdidas tras la crisis financiera más tarde en 2008.
Financial Trust era inversionista en un fondo de Bear Stearns que colapsó junto con el banco en marzo de ese año – la primera víctima importante de la crisis.
La empresa registró pérdidas netas de $166 millones entre 2008 y 2010 – pérdidas que dieron lugar a su nueva empresa Southern Trust.
También fue ampliamente reportado que Epstein perdió dinero a través de una exposición a valores respaldados por hipotecas en una empresa con sede en Bermudas donde anteriormente se desempeñó como presidente.
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¿Qué hay de otras fuentes de ingresos?
Epstein supervisó Liquid Funding Ltd durante ocho años hasta 2007.
Meses antes de su muerte, un informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) resaltó evidencia de que la riqueza de Epstein estaba siendo “ocultada” a través de una serie de empresas pantalla offshore con sede en paraísos fiscales.
El ICIJ, citando documentos vistos por sus socios McClatchy y el Miami Herald, informó que Bear Stearns estaba entre los dueños de Liquid Funding y sus intereses estaban en productos financieros que se volvieron sinónimos del colapso de 2008.
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Epstein recibió ‘información sensible del mercado’
¿Eran legítimos sus intereses?
Epstein claramente ganaba dinero a través de varios vehículos, inversiones y evasión fiscal. Pueden haber sido legales pero también una fachada.
Los archivos publicados por el Departamento de Justicia solo aumentan las sospechas de que el llenado de los bolsillos de Epstein fue facilitado por el chantaje a personas adineradas, potencialmente a través de filmación encubierta de actividades sexuales en sus propiedades.
Las “víctimas” podían ahorrarse algunos impuestos a cambio de más negocios. Es una teoría que ha ganado tracción mientras los periodistas continúan revisando el vasto vertedero de documentos.
Es importante señalar que las relaciones comerciales destacadas no sugieren ningún delito por parte de los identificados.
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¿Y las operaciones de tráfico sexual?
JPMorgan – el banco de inversión estadounidense que retuvo a Epstein como cliente entre 1998 y 2013 y pagó por esa relación a través de una serie de acuerdos posteriores – señaló más de $1 mil millones de transacciones sospechosas vinculadas a Epstein poco después de su muerte.
The New York Times dijo que el banco identificó miles de transacciones que podrían haber facilitado el tráfico sexual.
Su verdadera riqueza
Periodistas financieros han pasado años tratando de llegar a la verdad detrás de la fortuna de Epstein.
Puedes ver, por su historia, que fue un maestro de la manipulación desde el principio.
Pero no sería sorprendente si hay más dinero por encontrar, una vez que su patrimonio se agote a través de costos legales, compensaciones y acuerdos con víctimas.