Ministerio de Información de Camboya
Kuong Li, de 50 años, fue acusado de reclutamiento ilegal para explotación, fraude agravado, crimen organizado y lavado de dinero.
Las autoridades camboyanas arrestaron a un destacado empresario que apareció en una investigación de BBC Eye en 2023 sobre presuntas operaciones de estafa en línea. Esto es parte de un esfuerzo más amplio para combatir el fraude organizado en internet.
Kuong Li, ciudadano camboyano de 50 años, enfrenta cargos por reclutamiento ilegal para explotación, fraude agravado, crimen organizado y lavado de activos. Los delitos presuntamente se cometieron en Camboya y otros países desde 2019.
El 15 de enero, un tribunal de Phnom Penh ordenó que permanezca en prisión preventiva mientras continúan los procedimientos.
Kuong Li apareció en "La estafa romántica del desguace del cerdo", una investigación de BBC Eye sobre denuncias de tráfico humano y fraude en complejos de estafas del Sudeste Asiático.
Ese programa, emitido en marzo de 2023, se centró en parte en el complejo Huang Le, un recinto bajo propiedad de Kuong Li en la ciudad costera de Sihanoukville.
BBC Eye
El complejo Huang Le, en Sihanoukville, consiste en varios edificios de múltiples plantas.
El documental siguió el relato de ‘Didi’, un hombre chino que dijo que salió de su país tras la promesa de un trabajo bien pagado, pero fue traficado a Camboya y forzado a trabajar dentro del complejo amurallado.
Didi dijo que lo hacían trabajar de 20:00 a 08:00 hora local, buscando víctimas en Europa y Estados Unidos, y no se le permitía salir del lugar.
También compartió con la BBC y la Organización Global Anti-Estafas (GASO) imágenes grabadas en secreto. GASO es un grupo de voluntarios que ayuda a rescatar y apoyar a víctimas de trata.
En un video-diario grabado en su dormitorio, Didi contó que le decían "sigue estafando mientras estés vivo", y que vio como golpeaban y arrastraban a otra víctima por cometer un error.
Desesperado, Didi intentó escapar saltando desde el tercer piso. Luego se refugió en una casa segura en Phnom Penh, antes de volver finalmente a China.
Tres años después de la emisión del documental, ahora trabaja en una fábrica en el sur de China.
La investigación también incluyó el testimonio de otro hombre chino, Mi Lijun, quien dijo que se enfermó gravemente mientras estaba retenido en el complejo. Fue encontrado abandonado en una carretera y llevado al hospital. La BBC obtuvo imágenes de sus últimas horas antes de morir por fallo orgánico.
BBC Eye
Didi, víctima de trata, dijo que era forzado a trabajar más de 12 horas diarias en el complejo Huang Le, según un video-diario grabado en secreto.
El documental identificó a Kuong Li como el dueño del complejo Huang Le y reportó que su imperio empresarial abarcaba bienes raíces, casinos, hoteles y constructoras. Anteriormente se le había otorgado el título honorífico real ‘Oknha’ y había sido fotografiado con altos funcionarios en eventos públicos y privados.
La BBC presentó estas acusaciones a Kuong Li y a la policía provincial de Sihanoukville. Ninguno respondió a la solicitud de comentarios antes de la emisión.
Sin embargo, en abril de 2023, las autoridades camboyanas emitieron una carta en respuesta al programa, confirmando que Kuong Li era el dueño del complejo pero desestimando las acusaciones como "infundadas".
La carta decía que una investigación dirigida por el Departamento de Lucha contra el Crimen de Juego Comercial el 8 de febrero de 2023 "no encontró indicios de cautiverio forzado o tortura", y afirmaba que el documental no reflejaba lo que describían como los "máximos esfuerzos" de las autoridades para prevenir y eliminar toda forma de trata humana.
Kuong Li también rechazó las acusaciones en entrevistas con medios camboyanos.
En junio de 2023, a Kuong Li se le concedió el título ‘Neak Oknha’, uno de los más altos honoríficos reales de Camboya, un rango superior a su anterior título ‘Oknha’.
Kuong Li/Facebook
El imperio empresarial de Kuong Li abarcaba casinos, hoteles y constructoras, y ha sido fotografiado con altos funcionarios.
Mientras Kuong Li permanece en detención preventiva, las autoridades camboyanas dicen que continúan las investigaciones sobre redes más amplias vinculadas al fraude en línea organizado.
La Secretaría de la Comisión para Combatir el Cibercrimen dijo que los tribunales camboyanos tramitaron 37 casos importantes entre 2025 y mediados de enero de 2026, resultando en la condena de 172 cabecillas y cómplices.
Un caso destacado involucró la extradición de Chen Zhi a principios de este año. El empresario y multimillonario chino está acusado de planear una vasta red de estafas en línea, traficando trabajadores a campos de trabajo forzado para estafar víctimas globalmente.
El movimiento fue visto como una señal de que Phnom Penh respondía a la creciente presión internacional para abordar los complejos de estafa y los crímenes financieros relacionados que operan en su territorio.
A principios de este mes, el Primer Ministro Hun Manet dijo en Facebook que Camboya considera "combatir los crímenes tecnológicos" una prioridad y apunta a "eliminar todos los problemas negativos relacionados con los delitos de estafa en línea".
Naciones Unidas estima que cientos de miles de personas han sido traficadas al Sudeste Asiático – en muchos casos a Camboya – con promesas de trabajos bien pagados, antes de ser forzadas a ejecutar estafas en línea en condiciones duras dentro de complejos cerrados.
En toda la región, los gobiernos han lanzado redadas paralelas contra operaciones de estafa en línea y las redes financieras que las apoyan.
En Tailandia, las autoridades han intensificado las investigaciones sobre lavado de dinero vinculado a centros de estafa, incautando activos y arrestando a sospechosos acusados de mover fondos ilícitos a través de bancos, plataformas de criptomonedas y empresas ficticias.
Mientras tanto, en Myanmar, las autoridades han realizado redadas en varios centros de estafa destacados, deteniendo a miles de personas y desmantelando instalaciones acusadas de operar esquemas de fraude en línea a gran escala.
Muchos de estos sitios habían estado vinculados a redes criminales transnacionales que operan en múltiples países de la región.