Investigación ‘Mela’: Fraude del IVA a escala comunitaria. Crédito: PawelKacperek, Shutterstock
La Fiscalía Europea (EPPO) detiene a siete personas en una investigación por fraude fiscal de 48 millones
A petición de la Fiscalía Europea (EPPO) en Múnich, se ha procedido a la detención de siete sospechosos en el marco de una presunta estafa del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) valorada en cuarenta y ocho millones de euros.
Se efectuaron más de un centenar de registros coordinados en siete países europeos, dirigidos contra una red organizada acusada de explotar resquicios legales en el comercio de pequeños dispositivos electrónicos.
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Operación europea contra el fraude transfronterizo del IVA
La investigación, bautizada como “Mela”, se extiende a Chequia, Alemania, Hungría, Irlanda, Italia, Países Bajos, Rumanía, España y el Reino Unido. En los registros participaron más de 300 agentes de policía y hacienda, incautándose documentos, dispositivos electrónicos y artículos de lujo –incluyendo efectivo, automóviles, relojes, joyería y oro por valor de cuatro millones de euros, según informó la Fiscalía Europea.
Las autoridades sostienen que los sospechosos operaban empresas pantalla en múltiples estados miembros y en el Reino Unido para aplicar fraudulentamente el régimen especial de IVA para bienes usados. Dicho mecanismo, concebido para la reventa de objetos de segunda mano, fue supuestamente utilizado para vender “sobre el papel” productos electrónicos nuevos, lo que permitió al grupo eludir el pago del impuesto sobre el precio íntegro de venta.
Así funcionaba el esquema fraudulento de 48 millones
Conforme a la normativa general del IVA, los vendedores deben liquidar el tributo sobre el valor total de las mercancías vendidas. No obstante, bajo el régimen de margin, el impuesto se abona únicamente sobre el margen de beneficio –esto es, la diferencia entre el precio de compra y el de venta.
Los investigadores consideran que los sospechosos simulaban que las mercancías nuevas eran de segunda mano, lo que les permitía desbancar a los comerciantes legítimos y defraudar a las arcas comunitarias desde 2018.
Las operaciones de recopilación de pruebas y bloqueo de activos se llevaron a cabo en Austria, Bélgica, Chequia, Alemania, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Rumanía, España y el Reino Unido.
Los siete detenidos lo fueron en Alemania, España y los Países Bajos. Europol estableció un Puesto de Mando Virtual en Núremberg para coordinar la comunicación y verificación en tiempo real entre las agencias nacionales.
Organismos clave participantes
- Europol – coordinación y análisis de datos
- Alemania – Inspección de Policía Criminal de Baja Franconia, Unidad Especial de Baviera y diversas oficinas tributarias
- España – Guardia Civil
- Italia – Guardia di Finanza
- Rumanía – Dirección para la Lucha contra la Delincuencia Organizada
- Chequia – Agencia Nacional contra el Crimen Organizado (NCOZ)
Todos los sospechosos se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales alemanes.
Los fraudes del IVA de esta envergadura distorsionan la competencia de mercado, afectando a minoristas legítimos en toda Europa –incluyendo pequeños negocios gestionados por expatriados británicos y comunitarios. Dichas operaciones también contribuyen al encarecimiento de precios y a la merma de ingresos fiscales destinados a servicios públicos.
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