Por: Osmond Chia, Periodista de Negocios, Singapur y Liv McMahon, Periodista de Tecnología
Policía Metropolitana
Zhimin Qian, también conocida como Yadi Zhang, fue declarada culpable el lunes.
Una ciudadana china ha sido condenada tras una investigación internacional de fraude que resultó en lo que se cree es la incautación de criptomonedas más grande del mundo.
La Policía Metropolitana dice que recuperó 61,000 bitcoins, con un valor de más de 5 mil millones de libras (6.7 mil millones de dólares) a precios actuales.
Zhimin Qian, también conocida como Yadi Zhang, se declaró culpable el lunes en la Corte de la Corona de Southwark por adquirir y poseer ilegalmente la criptomoneda.
Entre 2014 y 2017, dirigió una estafa a gran escala en China que involucró engañar a más de 128,000 víctimas y almacenar los fondos robados en activos de bitcoin, dijo la Met en un comunicado.
Dijeron que la declaración de culpabilidad de la mujer de 47 años siguió a una investigación de siete años sobre una red global de lavado de dinero que comenzó cuando recibieron una denuncia sobre la transferencia de activos criminales.
Qian había estado "evadiendo la justicia" durante cinco años hasta su arresto, lo que requirió una investigación compleja que involucró a múltiples jurisdicciones, dijo la detective sargento Isabella Grotto, quien dirigió la investigación de la Met.
Ella huyó de China usando documentos falsos y entró al Reino Unido, donde intentó lavar el dinero robado comprando propiedades, dijo la Met.
"Al declararse culpable hoy, la Sra. Zhang espera dar un poco de consuelo a los inversores que han esperado desde 2017 una compensación, y asegurarles que el aumento significativo en el valor de las criptomonedas significa que hay fondos más que suficientes para pagar sus pérdidas", dijo el abogado de Qian, Roger Sahota, de Berkeley Square Solicitors.
Pero algunos informes han sugerido que el gobierno del Reino Unido buscará retener los fondos incautados.
La BBC se ha puesto en contacto con el Tesoro y el Ministerio del Interior para obtener una respuesta.
Las reformas a la legislación penal bajo el anterior gobierno conservado tenían como objetivo facilitar a las autoridades del Reino Unido incautar, congelar y recuperar activos de criptomonedas.
Los cambios también permitirían a algunas víctimas solicitar la liberación de sus activos mantenidos en cuentas.
‘La diosa de la riqueza’
Qian recibió ayuda de una trabajadora de un restaurante de comida china llamada Jian Wen, quien fue encarcelada por seis años y ocho meses el año pasado por su participación en la operación criminal.
Wen, de 44 años, lavó los ingresos de la estafa y pasó de vivir encima de un restaurante a una "casa alquilada de millones de libras" en el norte de Londres, dijo la Fiscalía de la Corona (CPS) a principios de este año.
También compró dos propiedades en Dubai por un valor de más de 500,000 libras, dijo la CPS.
La Met dijo que incautó bitcoins por valor de más de 300 millones de libras a Wen.
Fiscalía de la Corona
La propiedad en el norte de Londres a la que se mudó Jian Wen en 2017
El medio chino Lifeweek informó en 2024 que los inversionistas, en su mayoría entre 50 y 75 años, habían invertido "desde cientos de miles hasta decenas de millones" de yuanes en inversiones promovidas por Qian.
Se informa que algunas de las víctimas, incluyendo empresarios, empleados bancarios y miembros del poder judicial, fueron instadas a invertir en el esquema de Qian por amigos y familiares.
Los inversionistas aparentemente sabían poco sobre Qian, a quien describían como "la diosa de la riqueza".
"El bitcoin y otras criptomonedas están siendo utilizadas cada vez más por criminales organizados para disfrazar y transferir activos, para que los estafadores puedan disfrutar de los beneficios de su conducta criminal", dijo el fiscal jefe adjunto de la Corona, Robin Weyell.
"Este caso, que involucra la incautación de criptomonedas más grande en el Reino Unido, ilustra la escala de los ingresos criminales disponibles para esos estafadores."
La condena del lunes marca la "culminación de años de dedicada investigación", que ha involucrado a la policía y equipos de aplicación de la ley chinos, dijo Will Lyne, Jefe del Comando de Delitos Económicos y Cibernéticos de la Met.
Qian está bajo custodia a la espera de sentencia, que tendrá lugar después de un juicio que involucra a otras personas vinculadas al caso. La fecha de su sentencia aún no se ha fijado.
La BBC ha contactado a la embajada china en el Reino Unido para obtener comentarios.
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