Una mujer china ha sido condenada en el Reino Unido por un papel principal en una estafa de Bitcoin. Esto pasó después de lo que se cree es la incautación de criptomoneda más grande del mundo, valorada en más de 5.500 millones de libras (6.300 millones de euros).
Zhimin Qian, también conocida como Yadi Zhang, se declaró culpable el lunes en el Tribunal de la Corona de Southwark en Londres por adquirir y poseer ilegalmente la criptomoneda.
Su declaración de culpabilidad llegó después de una investigación de siete años sobre el lavado de dinero a nivel global, según dijo la Policía Metropolitana.
La mujer de 47 años organizó un fraude a gran escala en China entre 2014 y 2017, engañando a más de 128.000 víctimas y guardando el dinero robado en forma de Bitcoin, de acuerdo con la policía.
Luego huyó de China usando documentos falsos y entró en el Reino Unido, donde intentó lavar las ganancias ilegales comprando una propiedad a finales de 2018, dijeron las autoridades.
La Policía Metropolitana dijo que había incautado un total de 61.000 Bitcoins de Qian.
“Este es uno de los casos de lavado de dinero más grandes en la historia del Reino Unido y de los casos de criptomoneda de mayor valor a nivel mundial”, dijo Will Lyne, jefe de la comandancia de crimen económico y cibercrimen de la Policía Metropolitana.
Otra mujer china, Jian Wen de 43 años, fue condenada el año pasado por su participación en la estafa de Bitcoin. Wen fue encarcelada por seis años y ocho meses.
Qian será sentenciada en una fecha posterior.
“El Bitcoin y otras criptomonedas están siendo usadas cada vez más por criminales organizados para disfrazar y transferir activos, para que los estafadores puedan disfrutar de los beneficios de su conducta criminal”, dijo Robin Weyell, subjefe de fiscales de la Corona.
“La CPS trabajará ahora para asegurar, mediante la confiscación criminal y procesos civiles, que los activos criminales permanescan fuera del alcance de los estafadores”, añadió.